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重大刑事案件審理進行中......
備受社會關注的弘泰集團集資詐騙案件於2018年10月30日上午在蘭州市中級人民法院二樓大法庭進行公開宣判。集資參與人代表、被告人家屬及新聞記者等500餘人旁聽了案件宣判。
現
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審判席
審判席
被告
被告
旁聽席
旁聽席
經審理查明
案情回顧
被告人張來臣、張廣晶、陳文傑、班朋飛以非法佔有為目的，在無經濟實力和無任何經營項目的情況下，未經有關部門批准於2012年8月15日在蘭州市發起成立鑫融通公司，開始從事非法集資業務，並用前期非法集資所得資金於2012年12月開始，先後成立金盛昌公司、萬昌公司、國泰公司、中潤公司、弘泰公司、華信公司等六家公司，併成立弘泰集團（未註冊登記）管理上述七家公司。期間，被告人張來臣等人明知無法返還本息，便虛構上述弘泰集團為“政府支持和運作”的“甘肅省工業和信息化委員會指定運營單位”、“甘肅中小企業投融資運營單位”，並利用甘肅中小企業投融資網、蘭州晨報、蘭州晚報等媒體、公共車站站牌廣告、發放宣傳單等方式進行虛假公開宣傳，承諾在3個月、6個月、9個月、12個月不同期限給付14.4%至30%的高額返利，向不特定社會公眾非法集資。在此過程中，出現集資參與人兌付集資款較多、資金鍊斷裂現象，被告人張來臣便與被告人李剛、王俊峰等人合謀以280萬元收購了被告人魏天俊的億佳公司，為其下屬各投資公司提供虛假擔保，繼續實施非法集資活動。至案發前，弘泰集團下屬七家公司在蘭州地區向5451名社會公眾非法集資54204.28萬元，大部分資金被張來臣、張廣晶、海淑珊等人用於個人揮霍以及支付前期集資款本息、發放集資業務提成等，實際用於項目投資和生產經營的資金僅7000餘萬元，集資後用於生產經營活動的款項與籌集資金規模明顯不成比例，致使1800多名集資參與人共計22277.6838萬元的集資款無法返還。被告人孫鵬、田寧、郝佳、李剛、王俊峰明知他人從事非法集資業務而提供資金結算、虛假擔保等幫助；被告人龔卡鴿、王莉等17人任業務員和業務主管期間，大量吸收存款。
審理過程
本院認為，被告人張來臣、張廣晶、班朋飛、陳文傑、王震、海淑珊、劉振威、劉國柱、孫浩以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為均符合集資詐騙罪的構成要件，構成集資詐騙罪。被告人孫鵬、田寧、郝佳、李剛、王俊峰、龔卡鴿、王莉、衛玉博、於才鈞、李龍、唐玲珍、謝曉玉、王鑫萍、劉娟、趙誠、李夢瑩、柴熙皓、楊廣、朱彥斌、馬雲、袁輝、蘇丹等明知他人從事非法集資業務而提供資金結算、虛假擔保等幫助行為，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾吸收資金，數額巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪；被告人魏天俊明知融資性擔保公司系實繳制公司，卻用非法方法取得驗資證明等工商註冊資料，虛報註冊資本，欺騙公司登記主管部門取得公司登記，數額巨大，後果嚴重，其行為構成虛報註冊資本罪。被告人魏天俊明知融資性擔保公司不得私自轉讓，卻在公司成立後，未實施任何經營性業務，而變相有償轉讓公司融資性擔保機構經營許可證，造成集資參與人鉅額資金被騙的嚴重後果，情節嚴重，其行為構成買賣國家機關證件罪。
判決結果
本院依法判決如下：
一、被告人張來臣犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
二、被告人張廣晶犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
三、被告人陳文傑犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，並處罰金五十萬元。
四、被告人班朋飛犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，並處罰金五十萬元。
五、被告人王震犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，並處罰金四十五萬元。
六、被告人劉國柱犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，並處罰金四十萬元。
七、被告人孫浩犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，並處罰金四十萬元。
八、被告人海淑珊犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
九、被告人劉振威犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，並處罰金三十五萬元。
十、被告人孫鵬犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，並處罰金三十萬元。
十一、被告人田寧犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，並處罰金二十五萬元。
十二、被告人郝佳犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個月，罰金十九萬元。
十三、被告人李剛犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，罰金二十萬元。
十四、被告人王俊峰犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個月，並處罰金十九萬元。
十五、被告人龔卡鴿犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，並處罰金二十萬元。
十六、被告人王莉犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，並處罰金十八萬元。
十七、被告人衛玉博犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個月，並處罰金十六萬元。
十八、被告人於才鈞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年十個月，並處罰金五萬元。
十九、被告人李龍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，並處罰金十萬元。
二十、被告人唐玲珍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，並處罰金十四萬元。
二十一、被告人謝曉玉犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，並處罰金十二萬元。
二十二、被告人王鑫萍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個月，並處罰金十三萬元。
二十三、被告人劉娟犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，並處罰金十四萬元。
二十四、被告人趙誠犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年十個月，並處罰金五萬元。
二十五、被告人李夢瑩犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，並處罰金十八萬元。
二十六、被告人柴熙皓犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，並處罰金七萬元。
二十七、被告人楊廣犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，並處罰金十四萬元。
二十八、被告人朱彥斌犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年十一個月，並處罰金六萬元。
二十九、被告人馬雲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，並處罰金六萬元。
三十、被告人袁輝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年十個月，並處罰金五萬元。
三十一、被告人蘇丹犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年,緩刑五年，並處罰金六萬元。
三十二、被告人魏天俊犯虛報註冊資本罪，判處有期徒刑三年、罰金五百萬元；犯買賣國家機關證件罪，判處有期徒刑八年，罰金十萬元。數罪併罰，決定執行有期徒刑十年，並處罰金五百一十萬元。
三十三、查封、扣押的車輛、房屋、辦公用品、電器等物評估拍賣後合併查扣、凍結的資金髮還集資參與人，不足部分22277.6838萬元資金從被告人張來臣、張廣晶、陳文傑、班朋飛、海淑珊、王震、劉國柱、孫浩、劉振威等九人處繼續予以追繳，並互負連帶責任。
結語
針對本案存在被告人數多、涉案金額特別巨大、被害人人數眾多且多為打工及低收入群體、案情複雜、社會關注度高等特點，刑二庭安排經驗豐富的審判人員辦理該案，審判人員詳細閱卷、庭領導和審判員一同多次接待上訪受害群眾，為妥善審理此案件作了充分的準備。
近年來，作為省會城市的蘭州，涉眾型集資詐騙、合同詐騙，多發高發，嚴重地影響社會的和諧穩定，為有力打擊犯罪分子的囂張氣焰，保護國家、集體及廣大人民群眾的合法權益，刑二庭充分發揮審判職能作用，積極回應社會司法需求，加大對涉眾類非法集資類犯罪的打擊力度，先後公開審理了一批社會關注度高、社會影響重大的案件。同時，嚴格審判程序，落實以庭審為中心的審判理念，讓審判工作在法律和人民的監督下有序進行，達到懲處一個、教育一片，打擊一批、震懾一方的良好效果，使得司法公正眼見為實。
結束
明辨 慎斷 尚法 為民
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