關於獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司獨立董事朱玉傑先生的書面辭職報告。朱玉傑先生因個人工作原因，申請辭去公司獨立董事及董事會戰略委員會委員、審計委員會委員等職務。辭職後將不在公司擔任任何職務。
朱玉傑先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員人數的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，朱玉傑先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後方能生效。在此期間，朱玉傑先生將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行公司獨立董事以及董事會戰略委員會委員、審計委員會委員等職務的相關職責。
公司董事會已審議通過《關於補選第四屆董事會獨立董事的議案》，同意提名張楓宜先生為第四屆董事會獨立董事候選人，同時提名張楓宜先生為第四屆董事會戰略委員會委員、審計委員會委員，任期自股東大會審議通過當日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。（具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網的《第四屆董事會第十四次會議決議的公告》）
公司對朱玉傑先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
廣東奧馬電器股份有限公司
董事會
2018年10月10日
第四屆董事會第十四次會議決議的公告
一、董事會會議召開情況
廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議於2018年10月5日以書面送達、電子郵件或傳真等方式發出會議通知，於2018年10月10日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事5名，實際出席董事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過認真審議，通過以下議案：
1、審議通過《關於補選第四屆董事會非獨立董事的議案》
董事會認為本次提名的非獨立董事候選人的任職資格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》以及上級監管部門的要求。董事會同意提名馮晉敏女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過當日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一
本項議案需提交公司股東大會審議表決。
2、審議通過《關於補選第四屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司獨立董事朱玉傑先生因個人工作原因申請辭去第四屆董事會獨立董事及董事會戰略委員會委員、審計委員會委員等職務。為保證公司董事會的正常運作，董事會同意提名張楓宜先生（簡歷詳見附件）為第四屆董事會獨立董事候選人，同時提名張楓宜先生為第四屆董事會戰略委員會委員、審計委員會委員，任期自股東大會審議通過當日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。董事會認為本次提名的獨立董事候選人的任職資格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》以及上級監管部門的要求。
截至目前張楓宜先生尚未取得獨立董事資格證書，根據《深圳證券交易所獨立董事備案法》（2017 年修訂）第六條的規定，張楓宜先生作出書面承諾，承諾將參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
張楓宜先生的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議後，方可提交股東大會審議。
3、審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》
同意聘任馮晉敏女士（簡歷詳見附件）為公司副總經理，任期自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
4、審議通過《關於召開2018年第五次臨時股東大會的議案》
同意於2018年10月26日召開公司2018年第五次臨時股東大會審議第四屆董事會第十四次會議審議的有關議案。
《關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
附件：
張楓宜先生：1984年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京陸軍指揮學院法學學士。現任上海楓泰實業有限公司董事長。曾任江蘇南通二建集團副董事長。
截至目前，張楓宜先生未持有奧馬電器股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係,。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站查詢，張楓宜先生不存在為“失信被 執行人”的情形。
馮晉敏女士：1981年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現為公司運營負責人。曾在網銀在線，京東金額等機構擔任中、高級管理職務。在建立運營制度體系、業務流程等方面具有豐富的管理和實踐經驗。
截至目前，馮晉敏女士未持有奧馬電器股份，馮晉敏女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站查詢，馮晉敏女士不存在為“失信被 執行人”的情形。
證券代碼：002668 證券簡稱： 奧馬電器 公告編號：2018-113
廣東奧馬電器股份有限公司
關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知
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廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月10日召開的第四屆董事會第十四次會議決定，於2018年10月26日下午2:30在公司位於北京市的會議室召開2018年第五次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第五次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：董事會召集、召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2018年10月26日（星期五）下午2：30；
① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年10月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通過互聯網投票系統投票的時間為：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00。
6、會議的召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、出席對象：
（1）截至2018年10月18日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會，股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：公司子公司位於北京市的會議室（北京市朝陽區酒仙橋路52號院東方科技園1號樓A座）
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案為：
1、《關於補選第四屆董事會非獨立董事的議案》；
2、《關於補選第四屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經第四屆董事會第十四次會議審議通過，議案內容詳見同日刊登於公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表如下：
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四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續。法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書（附件三）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委託書（附件三）、委託人股東賬戶卡、委託人身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，登記時出示原件或複印件均可， 但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二）以便登記確認。
（4）本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2018年10月18日、19日（9:00—11:30、14:00—17:00）。採用信函或傳真方式登記的須在 2018年10月19日17:00之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：北京市朝陽區酒仙橋路52號院東方科技園1號樓A座，郵編 100000（信函請寄：北京市朝陽區酒仙橋路52號院東方科技園1號樓A座周江海先生收，並請註明“2018年第五次臨時股東大會”字樣。）
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系 統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
聯繫電話：（010）57993688
傳真：（010）57993899（傳真函上請註明“股東大會”字樣）
地 址：北京市朝陽區酒仙橋路52號院東方科技園1號樓A座
聯繫人：周江海先生
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
二〇一八年十月十日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362668
2、投票簡稱：奧馬投票
3、填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月25日下午15：00，結束時間為2018年10月26日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：股東參會登記表
廣東奧馬電器股份有限公司
2018年第五次臨時股東大會參會股東登記表
截止2018年 月 日，本人/本單位持有廣東奧馬電器股份有限公司股票，擬參加公司2018年第五次臨時股東大會。
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廣東奧馬電器股份有限公司
2018年第五次臨時股東大會授權委託書
廣東奧馬電器股份有限公司：
茲全權委託__________ 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東奧馬電器股份有限公司2018年第五次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權，本人（本單位）對錶決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，後果均由本人（本單位）承擔。
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委託人姓名及簽章：__________（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）
身份證或營業執照號碼：_________________委託人持股數：_______________
委託人股票賬號：_____________________受託人簽名：_____________
受託人身份證號碼：_____________________
委託日期： 年 月 日
委託期限：自授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束
特別說明事項：
1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。
2、授權委託書下載或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
3、若委託人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。
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