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深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議，於2018年9月30日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，並於2018年10月8日在公司會議室以現場方式召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席張燕女士主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關於以債權轉股權的方式對全資子公司增資的議案》
公司擬將公司全資子公司江西尚榮投資有限公司（以下或簡稱“江西尚榮”）付公司債務中的165,000,000.00元轉換成公司對江西尚榮的股權出資，即江西尚榮應付公司債務中的165,000,000.00元轉為江西尚榮的註冊資本，增資完成後，江西尚榮註冊資本為270,000,000.00，公司佔100%的股權。
經審核，監事會認為：本公司對全資子公司江西尚榮以債轉股方式進行增資，可理順江西尚榮的資產結構，增強江西尚榮的融資能力，滿足子公司未來經營發展對資本的需求，促進子公司健康持續發展，符合公司戰略投資規劃。表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，因此，我們同意公司本次以債權轉股權的方式對全資子公司江西尚榮增資。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供擔保的議案》
鑑於原額度已到期，因業務需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請最高授信額度人民幣柒仟萬元整(￥70,000,000.00元），公司為該最高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的最高額連帶責任保證並由公司大股東梁桂秋先生承擔個人無限連帶責任保證。
經審核，監事會認為：上述事項可以減輕公司的資金壓力，一定程度緩解因 公司主營業務快速增長帶來的流動資金緊張，為公司主營業務的快速拓展提供資 金保障，公司已將上述的風險控制在最低，且對公司的財產狀況、經營成果無重 大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，我們同意上述授信額度申 請及擔保事項，並同意將該議案提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關於公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的議案》
公司全資子公司江西尚榮投資有限公司因“健康產業綜合體項目（一期）”建設資金需求，分別向中國工商銀行股份有限公司深圳分行和中國工商銀行股份有限公司江西分行申請項目貸款為人民幣貳億元整(￥200,000,000.00)和人民幣壹億元整(￥100,000,000.00)。公司將為該項目融資額度提供用地階段性抵押、項目建成辦妥房產證後追加抵押及提供連帶責任保證擔保，並由公司大股東梁桂秋先生及其配偶提供個人連帶責任保證擔保。
經審核，監事會認為：上述項目貸款可能夠滿足項目的建設資金，有利於推進項目的建設進度，對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，我們同意上述項目貸款申請及擔保事項，並同意將該議案提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關於選舉公司第六屆監事會股東代表監事的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0 票棄權。
公司第五屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經股東提名，蘆振波先生及霍夏女士為第六屆監事會股東代表監事候選人。
本議案內容詳見公司指定信息披露報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限公司監事會換屆選舉的公告》。
本議案將提交公司2018年第五次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市尚榮醫療股份有限公司
監 事 會
2018年10月9日
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