证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-042
国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2018年9月16日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十七次会议于2018年9月26日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事11名（董事长奚国富因公出差委托张建伟），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举张建伟董事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司副董事长的议案。
选举张建伟先生（简历见附件1）为公司副董事长，任期至本届董事会届满日止。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案。
因工作变动，吴维宁先生不再担任第六届董事会战略委员会委员、胡江溢先生不再担任第六届董事会提名委员会委员、张宁杰先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。选举张建伟先生为第六届董事会战略委员会委员、吴维宁先生为第六届董事会提名委员会委员、闵涛先生为第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
董事会对胡江溢、吴维宁、张宁杰先生在担任董事会下设委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。
同意公司以现金方式在雄安新区设立全资子公司河北雄安南瑞能源科技有限公司（以工商部门登记为准）。该公司注册资本2800万元人民币，经营范围为“智能电网支撑技术的研发和应用；大容量电能储存技术的研发和应用；可视化技术、自动识别和标识技术、立体仓库技术的研发和应用；智能制造控制系统和精密仪器仪表、电动汽车充电设施的研发及设计；信息系统集成、咨询服务；信息资源开发和信息技术咨询服务；物联网应用软件、高端工业软件、通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发及服务；网络信息安全相关产品开发及服务；数据融合服务；云计算应用及服务；数据挖掘、数据分析大数据技术服务；电力工程、照明工程、轨道交通工程的工程设计、工程总承包、工程项目管理。”（以工商部门登记为准）
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股孙公司转增注册资本的议案。
同意公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司之全资子公司南京南瑞继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程公司”）以其2017年12月31日经审计的部分盈余公积、未分配利润（合计5.00亿元）转增其注册资本，转增后继保工程公司的注册资本由3.00亿元增加至8.00亿元。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
附件1：
公司副董事长简历
1.张建伟，男，1961年5月出生，大学学历、学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司总经理工作部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理，南京南瑞集团公司党组书记、副总经理兼国网电力科学研究院党组书记、副院长、上海置信电气股份有限公司董事长、国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会召集人等职。现任南瑞集团有限公司总经理、国网电力科学研究院有限公司院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会副董事长。
证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2018-044
国电南瑞科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月16日以会议通知召集，公司第六届监事会第十六次会议于2018年9月26日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由全体监事共同推举胡江溢监事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举监事会召集人的议案。
因工作变动，张建伟先生不再担任公司第六届监事会召集人职务。公司监事会选举胡江溢先生为公司第六届监事会召集人，任期至本届监事会届满日止。
公司监事会对张建伟先生在担任公司监事会召集人期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
监事会召集人简历
1、 胡江溢，男，1968年9月出生，研究生学历、博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、上海置信电气股份有限公司董事会董事、国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长、国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会召集人。
证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2018-043
国电南瑞科技股份有限公司
关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告
重要内容提示：
●委托贷款对象：北京国电富通科技发展有限责任公司（以下简称“国电富通”）
●委托贷款金额：金额不高于10000万元委托贷款。
●委托贷款期限：一年。
●委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率。
●贷款付息方式：按季结息，到期还款。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据公司经营发展需要，为提高公司资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司全资子公司国电富通提供总金额不高于10,000万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）
公司董事会授权公司总经理办公会在前述委托贷款额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署委托贷款合同，同时报董事会备案。
相关委托贷款情况如下：
单位：万元
■
截止目前，公司及所属子公司已向国电富通发放委托贷款23,500万元（不含本次董事会审批的委托贷款额度）。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，会议应到董事12名，实到董事11名（董事长奚国富因公出差委托张建伟），该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
1、公司名称：北京国电富通科技发展有限责任公司
法定代表人：李惠宇
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区14号楼
注册资本：15,000万人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
股权结构：国电南瑞持有100%股权
主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；电站辅机及配套设备的销售、设计、安装、调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（不含危险化学品）；委托外埠加工建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（限外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；施工总承包；环境监测；水污染治理；大气污染治理。
2017 年 12 月 31 日，国电富通经审计总资产 142,599.96万元，净资产 44,109.21万元，2017 年度营业收入 65,970.02 万元，净利润 1,460.76 万元。2018 年 6 月 30 日，国电富通未经审计总资产144,518.57万元，净资产36,284.01万元，2018 年 1-6 月营业收入25,659.67万元，净利润-7,825.20万元。
三、委托贷款对上市公司影响
向公司所属子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2018-041
国电南瑞科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举吴维宁董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长奚国富因公出差未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于部分董事变更的议案
■
4、关于部分监事变更的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、张志良
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 国电南瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司
2018年9月27日
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