本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年8月31日，江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“宏圖高科”或“上市公司”）對外披露了《江蘇宏圖高科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案》（以下簡稱“預案”）等相關文件。2018年9月7日，公司收到上海證券交易所出具的《關於對江蘇宏圖高科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2018】2467號)（以下簡稱“《問詢函》”）。
根據《問詢函》的相關要求，公司對預案進行了相應的修訂、補充和完善，並公告了《江蘇宏圖高科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案（修訂稿）》（以下簡稱“預案（修訂稿）”）。涉及的主要內容如下：
1、補充披露了本次交易中標的資產需要取得事前同意的主要債權人、負債餘額和到期日情況及截至目前取得標的資產相關債權人同意的進展情況等，詳見預案（修訂稿）“重大風險提示/一、與交易相關的風險/（六）本次預案無法取得債權人同意導致重組方案無法實施的風險”及“第八節 本次交易的風險因素/一、與交易相關的風險/（六）本次預案無法取得債權人同意導致重組方案無法實施的風險”。
2、補充披露了本次交易具體交易作價及定價依據情況；三胞集團目前可用於本次收購的貨幣資金餘額，籌措資金的具體安排和資金來源相關情況等，詳見預案（修訂稿）“第五節 標的資產預評估值及預估作價情況/五、預估作價”。
3、補充披露了本次交易前後上市公司主要資產、負債項目以及財務費用變化情況及本次交易對公司業務狀況、財務狀況的影響等，詳見預案（修訂稿）“第六節 管理層分析和討論/一、本次交易對上市公司主營業務及盈利能力的影響/（一）本次交易前後，上市公司主要資產、負債項目以及財務費用變化情況，量化分析本次交易對公司財務狀況的影響、（二）本次交易完成後，上市公司的業務狀況，包括但不限於主營業務、主要產品、收入構成等”。
4、補充披露了上市公司對標的資產的擔保及應收款項的發生時間、金額、形成原因和到期期限，詳見預案（修訂稿）“重大風險提示/二、本次交易後上市公司面臨的風險/（二）標的公司資金佔用的風險、（三）關聯方擔保的風險”和“第八節 本次交易的風險因素/二、本次交易後上市公司面臨的風險/（二）標的公司資金佔用的風險、（三）關聯方擔保的風險”。
5、補充披露了交易對方向標的資產提供擔保和資金支持（或解除上市公司提供的擔保和應收款項）的具體措施和時間安排，詳見預案（修訂稿）第九節 其他重要事項/一、本次交易完成後上市公司是否存在資金、資產被實際控制人或其他關聯人佔用和為實際控制人或其他關聯人提供擔保的情形/（三）交易對方向標的資產提供擔保和資金支持（或解除上市公司提供的擔保和應收款項）的具體措施和時間安排”。
6、補充披露了本次交易完成後上市公司對標的資產的擔保及應收款項是否構成對外擔保和非經營性資金佔用及具體解決措施，詳見預案（修訂稿）“第九節 其他重要事項/一、本次交易完成後上市公司是否存在資金、資產被實際控制人或其他關聯人佔用和為實際控制人或其他關聯人提供擔保的情形/（四）本次交易完成後，交易對方相關承諾履行前，上市公司對標的資產的擔保及應收款項是否構成對外擔保和非經營性資金佔用，並說明具體解決措施”。
7、補充披露了本次交易上市公司出售三家子公司51%股權，仍保留少數股權的原因和合理性及上市公司對所持標的資產剩餘股權的安排，詳見預案（修訂稿）“第一節 本次交易概況/三、本次交易的具體方案”。
8、補充披露了公司控股股東股份凍結情況及是否籌劃控制權變動，詳見預案（修訂稿）“重大風險提示/一、與交易相關的風險/（七）控股股東變更風險”及“第八節 本次交易的風險因素/一、與交易相關的風險/（七）控股股東變更風險”。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十七日
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