中国的中央银行已经提供了有关欺诈性区块链计划的见解以及如何避免成为他们的牺牲品。它还要求散户投资者向相关部门报告犯罪线索。
不要相信'区块链'
8月24日星期五，中国人民银行和其他四家监管机构在虚拟资产领域的“区块链”和“金融创新”的旗帜下， 警告非法筹款，金字塔计划和欺诈行为。
监管机构概述了此类欺诈性筹款计划的三个不同特征：
- 许多非法区块链计划通过互联网使用聊天工具等在线媒体通信渠道在海外运营。此类计划还利用在线支付方式筹集资金，并且很难跟踪其位于海外的服务器。
- 一些区块链计划也使用欺骗性技术来吸引和吸引散户投资者。他们通过虚假宣传，空投糖果和窃听名人来宣传他们的项目。这些计划通常承诺在低风险和短期内获得高回报。
- 区块链计划发挥“金融创新”的噱头，表现出“静态收益”（盈利增值）和“动态收入”（发展利润），作为吸引散户投资者的手段。
监管机构的警告粗略翻译如下：
广大市民应该理解区块链，建立正确的货币概念和投资理念，切实提高风险意识，积极向有关部门报告发现的非法犯罪线索。
支付宝对抗OTC加密交易
中国受欢迎的支付应用程序支付宝已经扩大了对中国监管机构的支持，以使用支付宝移动应用程序跟踪和监控其用户账户进行场外交易（OTC）加密交易。支付宝在其平台上拥有超过4亿注册用户，由阿里巴巴分支机构Ant Financial运营。
当地出版物 援引 Ant Financial的话说：
一直以来，支付宝将坚决撤退参与虚拟货币交易的商家; 对于涉嫌虚拟货币交易的个人账户，根据情况，坚决采取措施限制账户收取甚至永久限制收款。
上周，中国发布了一系列监管公告，以进一步推动其取消该国所有与加密相关的活动的努力。最初发布了一项政府命令，已关闭在该国发生的所有与加密相关的沟通渠道和商业活动。这显然还不够，因为中国还禁止向中国当地人提供124个提供海外加密交易服务的网站。
分享到:
閱讀更多 區塊鏈風雲人物 的文章
