“天網恢恢”洗錢分子終嘗惡果
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非法吸收公眾存款洗錢案
“經濟互助會”騙局
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從2002年10月開始，張某組織發起10萬元至100萬元數額不等的“經濟互助會”，變相非法吸收存款共計4000多萬元。為隱匿非法吸收公眾存款所獲資金，張某以他人名義購買多處房產及車輛。葉某在明知該項資金是非法吸收公眾存款所得情況下，將自己在上海開設的銀行賬戶提供給張某。2007年4月至10月，張某先後將自己非法吸收公眾存款的資金1900萬元轉入葉某賬戶，由葉某代為購買上海某高檔別墅。其間，張某將其中的500萬元轉賬給陳某委託其炒股，另將部分資金轉借他人。案發後，為逃避追查，葉某將該銀行賬戶註銷。
2009年12月，張某因犯非法吸收公眾存款罪被判有期徒刑7年，並處罰金50萬元;葉某因犯洗錢罪被判處有期徒刑3年，並處罰金100萬元。
本案洗錢過程如下圖所示
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張某以“經濟互助會”為幌子，非法吸收存款4000多萬元。
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葉某明知張某資金為非法集資所得，將自己銀行賬戶提供給張某洗錢。
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葉某代張某購買別墅和委託他人炒股。
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案發後，為了逃避追查，葉某將該賬戶銷戶。
警示
不要偏聽偏信高回報投資幌子,
避免捲入變相非法集資騙局。
預防洗錢 維護金融安全
主辦單位
中國人民銀行宜賓市中心支行
協辦單位
廣州證券宜賓營業部
國盛證券宜賓營業部
華西證券珙縣營業部
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