據3月7日英國廣播公司（BBC）報道，BBC第4頻道調查發現，一家英國公司涉嫌參與一起650000個比特幣失竊案的洗錢犯罪，這些被盜的比特幣價值高達45億英鎊。這些比特幣是黑客們從東京的比特幣交易所Mt Gox盜取來的，這起比特幣史上最大的失竊案曾讓成千上萬的顧客傾家蕩產。BBC表示，這家叫作“Always Efficient LLP”的公司總部位於倫敦，目前尚不清楚誰是這家公司的實際控制人。
Mt Gox首席執行官卡佩萊斯
比特幣失竊案發生後，Mt Gox的經營者馬克·卡佩萊斯(Mark Karpeles)曾向投資者道歉並表示他願意配合調查。美國聯邦調查局(FBI)曾指控一名俄羅斯公民為偷來的比特幣洗錢。
Mt Gox全盛時期處理了大約70%的世界比特幣交易。Mt Gox最初是一家不入流的網絡遊戲公司，在業務轉向加密貨幣時，獲得了巨大的成功。Mt Gox將註冊地點選在日本東京，當時，幾乎一半的比特幣交易都是用日元進行的，他們當時看到的是日本對虛擬貨幣日益增長的狂熱。
最早發現安全漏洞的是私人調查組織成員WizSec，他發現黑客已經把目標鎖定Mt Gox。他們有系統地竊取用戶的賬戶，多年來在Mt Gox運營商的眼皮底下隱藏他們的蹤跡，但這並沒有引起Mt Gox的重視。
直到2014年，該網站的首席執行官馬克·卡佩萊斯發現令人震驚的事情，成千上萬的比特幣突然不見了。而客戶這時候才發現自己無法提取資金，Mt Gox網站崩潰了。
第一次與BBC廣播第4頻道談論失竊事件時，卡佩萊斯曾說：“感覺就像，你從一個建築高樓往下墜落，離地面越來越近，你覺得自己要死了。”他表示，這個網站的發展已經超出了他的預期。
這些比特幣是如何丟失的，一直是一個謎。但現在調查人員表示，從Mt Gox偷來的比特幣幾乎有一半最終落入了競爭對手BTC-e的手中。
“網絡犯罪中心”——BTC-e
美國聯邦調查局(FBI)表示，BTC-e是網絡犯罪的中心，幫助黑客洗錢，包括去年襲擊英國國家醫療服務系統(NHS)和其他組織得來的贖金。但要想找出誰在經營BTC-e並不容易。該交易所聲稱由一家名為“Always Efficient LLP”的英國公司經營。Always Efficient LLP的註冊地址位於倫敦東部，但這個註冊地址上還有好幾家其他公司，其中一些公司曾經涉嫌洗錢。
反腐敗組織透明國際(Transparency International)的鄧肯•哈默斯(Duncan Hames)表示，這很可能是一家空殼公司。他說：“洗錢的人將建立一個公司網絡，在最初的犯罪和他們試圖將犯罪收益融入經濟的努力之間建立一個層次。他們只是讓一系列交易發生，以創造這一距離，並掩蓋犯罪收益的蹤跡。”
為了規範這些空殼公司，英國2016年6月出臺的新規定，企業必須公佈一份“具有重大控制權的人”名單(PWSC)。但Always Efficient LLP目前沒有PWSC。最近被列入名單的人是亞歷山大·布亞諾夫(Alexander Buyanov)，他是莫斯科一家夜總會的DJ。俄羅斯記者安德烈•扎哈羅夫(Andrei Zakharov)對他進行了追蹤，布亞諾夫聲稱自己“對此事一無所知”。
英國“真正風險”——BTC-e背後還有人！
FBI表示，BTC-e背後的人是另一個俄羅斯人亞歷山大·溫尼尼克(Alexander Vinnik)。BBC看到的文件詳細描述了，被盜的Mt Gox比特幣是如何通過據稱由Vinnik控制的各種賬戶、用戶名和電子郵件地址來洗錢的。考慮到俄羅斯一直以來對數字貨幣的積極態度，有聲音認為，失竊案背後或許會牽扯到政治力量的角逐，這才是英國面臨的真正風險。
值得注意的是，就在近日，MT GOX的受託人Nobuaki Kobayashi發佈的一份報告稱，已經賣出了35841個BTC、34008個BCH。受託人並未解釋此次出售的確切原因，但報告透露，“由於與法院進行磋商，我認為在此時拋售一定數量的BTC和BCH是必要和合理的，為確保一定數量的資金，因此，我賣掉了BTC和BCH的數量。”顯然這種說辭並不合邏輯，因為受害者索賠的是BTC而不是美元或者日元。據稱，這些幣是在2017年12月至2018年2月期間通過交易平臺出售的。
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