第五屆董事會第十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議於2018年7月27日以傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會10人，實際參會10人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規範性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名錶決及傳真方式進行，在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下：
一、審議通過《關於公司與交易對方簽署〈天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產的協議書之補充協議三〉的議案》
公司與國電科技環保集團股份有限公司簽署《天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產的協議書之補充協議三》，就本次發行股份購買資產過渡期間的損益作出補充約定。
上述補充協議所涉內容屬於公司2017年第四次臨時股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易相關事宜的範圍，無需另行召開股東大會審議。
關聯董事沈浩平先生、張太金先生、張雄偉先生迴避表決。
表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關於總經理變動的議案》
詳見公司登載於指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:// www.cninfo.com.cn）的《關於總經理變動的公告》。
關聯董事沈浩平先生迴避表決。
表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2018年7月27日
證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2018-79
天津中環半導體股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議於2018年7月27日以傳真和電子郵件結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位監事。監事應參會3人，實際參會3人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等規範性文件的有關規定。會議表決以監事填寫《表決票》的記名錶決及傳真方式進行。本次會議決議如下：
審議通過《關於公司與交易對方簽署〈天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產的協議書之補充協議三〉的議案》
關聯監事盛克發先生迴避表決。
表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司監事會
2018年7月27日
證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2018-80
天津中環半導體股份有限公司關於發行股份購買資產之標的資產過渡期損益情況的公告
天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年6月22日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2018]1005號），並於2018年7月2日完成標的資產過戶，公司現已持有國電光伏有限公司（以下簡稱“國電光伏”）90%股權。
根據公司與國電科技環保集團有限公司（以下簡稱“國電科環”）簽署的《天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產的協議書》（以下簡稱“《發行股份購買資產的協議書》”），國電光伏過渡期間形成的期間盈利、收益、期間虧損、損失均由國電科環享有或承擔，具體金額經雙方共同認可的第三方審計機構審計報告為依據確定。
結合發行股份購買資產相關協議規定及標的資產的過戶情況，本次交易的過渡期間確定為2017年3月1日至2018年6月30日。
經中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）對國電光伏過渡期間損益進行專項審計並出具《國電光伏有限公司資產交割過渡期損益專項審計報告》（中興財光華審專字(2018)第303027號），國電光伏過渡期間的虧損金額為54,166,902.99元。
按照公司與國電科環簽訂的《發行股份購買資產的協議書》和《天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產的協議書之補充協議三》（以下簡稱“《補充協議三》”）的約定，國電光伏上述過渡期間的虧損由國電科環在《補充協議三》簽署後十日內以現金方式向國電光伏補足。
證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2018-81
債券代碼：112265 債券簡稱：15中環債
債券代碼：114097 債券簡稱：17中環01
天津中環半導體股份有限公司
關於總經理變動的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事、總經理秦玉茂先生提出的書面辭職報告。秦玉茂先生因個人原因不再擔任公司董事、總經理、董事會戰略與投資委員會委員職務，秦玉茂先生離職後將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定，秦玉茂先生離職未導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會的正常運行，其辭職報告於送達董事會之日起生效。
公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關於總經理變動的議案》，同意聘任董事長沈浩平先生兼任公司總經理。沈浩平先生簡歷詳見附件。
公司及董事會對秦玉茂先生在任職董事、總經理期間的勤勉盡責和為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
附：沈浩平先生簡歷
沈浩平先生簡歷：出生於1962年，本科學歷，正高級工程師，享受國務院特殊津貼專家。現任公司董事長，天津中環電子信息集團有限公司黨委副書記、總經理。曾任環歐公司總經理，中環股份副總經理、總經理等職務。沈浩平先生未持有公司股份，不屬於“失信被執行人”，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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