第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年7月27日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于公司与交易对方签署〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三〉的议案》
公司与国电科技环保集团股份有限公司签署《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三》，就本次发行股份购买资产过渡期间的损益作出补充约定。
上述补充协议所涉内容属于公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的范围，无需另行召开股东大会审议。
关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于总经理变动的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于总经理变动的公告》。
关联董事沈浩平先生回避表决。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-79
天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年7月27日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
审议通过《关于公司与交易对方签署〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三〉的议案》
关联监事盛克发先生回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2018年7月27日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-80
天津中环半导体股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产过渡期损益情况的公告
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005号），并于2018年7月2日完成标的资产过户，公司现已持有国电光伏有限公司（以下简称“国电光伏”）90%股权。
根据公司与国电科技环保集团有限公司（以下简称“国电科环”）签署的《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书》（以下简称“《发行股份购买资产的协议书》”），国电光伏过渡期间形成的期间盈利、收益、期间亏损、损失均由国电科环享有或承担，具体金额经双方共同认可的第三方审计机构审计报告为依据确定。
结合发行股份购买资产相关协议规定及标的资产的过户情况，本次交易的过渡期间确定为2017年3月1日至2018年6月30日。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对国电光伏过渡期间损益进行专项审计并出具《国电光伏有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告》（中兴财光华审专字(2018)第303027号），国电光伏过渡期间的亏损金额为54,166,902.99元。
按照公司与国电科环签订的《发行股份购买资产的协议书》和《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三》（以下简称“《补充协议三》”）的约定，国电光伏上述过渡期间的亏损由国电科环在《补充协议三》签署后十日内以现金方式向国电光伏补足。
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-81
债券代码：112265 债券简称：15中环债
债券代码：114097 债券简称：17中环01
天津中环半导体股份有限公司
关于总经理变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理秦玉茂先生提出的书面辞职报告。秦玉茂先生因个人原因不再担任公司董事、总经理、董事会战略与投资委员会委员职务，秦玉茂先生离职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，秦玉茂先生离职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于总经理变动的议案》，同意聘任董事长沈浩平先生兼任公司总经理。沈浩平先生简历详见附件。
公司及董事会对秦玉茂先生在任职董事、总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
附：沈浩平先生简历
沈浩平先生简历：出生于1962年，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事长，天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、总经理。曾任环欧公司总经理，中环股份副总经理、总经理等职务。沈浩平先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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