证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201870
中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月17日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第三十四次会议的通知》。2018年7月27日，公司第七届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部、北京等地召开。本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一八年第一季度报告（更新后）》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立董事会出口合规委员会及制定〈董事会出口合规委员会工作细则〉的议案》，决议内容如下：
1、同意成立董事会出口合规委员会；
2、审议通过《董事会出口合规委员会工作细则》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会出口合规委员会工作细则》（2018年7月版）与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于选举第七届董事会出口合规委员会委员的议案》，决议内容如下：
选举Yuming Bao（鲍毓明）先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、吴君栋先生为公司第七届董事会出口合规委员会委员，召集人是Yuming Bao（鲍毓明）先生。前述委员的任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201871
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月17日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届监事会第二十六次会议的通知》。2018年7月27日，公司第七届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事4名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一八年第一季度报告（更新后）》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议中兴通讯股份有限公司二○一八年第一季度报告（更新后）的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会
2018年7月27日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201873
中兴通讯股份有限公司
关于2018年第一季度报告财务报表更新的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）于2018年4月28日发布了2018年第一季度报告全文及正文，根据本公司分别于2018年4月20日、2018年5月9日、2018年6月12日及2018年7月15日发布的《关于重大事项进展及继续停牌的公告》、《关于重大事项进展公告》、《关于重大事项进展及复牌的公告》和《关于重大事项进展公告》，本公司重新编制2018年第一季度报告并披露，财务报表更新内容如下：
1、资产负债表
单位：人民币千元
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2、利润表
本公司上述2018年第一季度报告报表项目变动，主要由于本公司计提于2018年6月12日发布的《重大事项进展及复牌公告》所述的10亿美元罚款，以及2018年5月9日发布的《关于重大事项进展公告》所述本公司主要经营活动无法进行导致的预提调整事项综合所致。
2018年第一季度报告全文及正文更新内容详细情况请参见本公司发布的《2018年第一季度报告全文（更新后）》、《2018年第一季度报告正文（更新后）》。2018年半年度业绩预告请参见本公司于2018年7月13日发布的《2018年半年度业绩预告》。
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