BT110 揭露比特幣 區塊鏈騙局 領域 騙子 傳銷機構 常用的騙局
2017年9月4日，中國人民銀行聯合證監會、銀監會等七部門發公告宣佈，將ICO定性為非法金融活動，全面叫停代幣發行融資。隨即，中國互聯網金融協會（簡稱“中國互金協會”）於2017年9月13日發佈風險提示稱，“虛擬貨幣”日益成為非法集資等違法犯罪活動的工具。並呼籲各會員單位應履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規的金融活動。
據《投資者報》記者瞭解，目前市場上借區塊鏈的名義發行虛擬幣的平臺如雨後春筍般湧現，這些打著區塊鏈名義來發行虛擬幣進行融資的平臺往往就是一種“龐氏騙局”的陷阱。
近期，自稱有著“強大背景和實力”的“兆雲集團”利用一個多月的時間私募發行數字資產“雲金幣”1700萬枚，以一枚雲金髮行價7.05元來算，兆雲集團成功融資約1.2億元人民幣。
神秘的兆雲集團
“擁有全行業45類註冊商標，民營企業全國唯一”、“創世界品牌，鑄千年企業”、“區塊鏈+數字資產+電商+金融+實體產業”等等，這些高大上的頭銜都來自“兆雲集團”。
根據兆雲集團官網介紹，兆雲集團是國際領先的全球化產融結合生態型企業，以推動大健康事業發展為導向，依託科技、實業、金融、文化等業務領域，極力打造全球化生態鏈運營模式，欲將成為新世紀基業長青的千年企業，為實現中國夢貢獻綿薄之力。2016年，兆雲集團開天闢地，在集團董事局主席吳金霖的精心籌備下，開啟輝煌新篇章。陝西兆雲生物科技有限公司、溫州兆雲汽車租賃有限公司、深圳兆雲新奇特材進出口有限公司、深圳兆雲珠寶有限公司等多家大型子公司先後成立。
2017年，兆雲集團更名為兆雲國際控股集團股份有限公司，並在杭州、溫州、南京、西安、深圳、廣西、嘉興、香港等地設立了運營中心。
雲金資產的釋放方式為無鎖定期，每天釋放賬戶持有總量的1%，100天釋放完畢、釋放後，可在會員系統進行持幣算力，匹配當前成交會員，委託，區塊確認成交後轉入交易區進行持賣。
記者通過天眼查系統查詢“兆雲國際控股集團有限公司”，但查詢不到任何相關信息，也就是說，號稱“兆雲國際控股集團有限公司”根本就沒有經過工商登記註冊，當輸入“兆雲集團”則顯示出有四家關聯公司，但註冊地均為香港，而且成立日期均為2016年8月份，巧合的是，有三家是同一天註冊的。
為了更深入瞭解兆雲集團的背景以及其發行“雲金鍊”的真實目的，《投資者報》記者來到了號稱兆雲集團總部所在地—杭州，一位兆雲集團的內部人士告訴記者，兆雲集團的總部在杭州市蕭山商會大廈A座9樓，每天都有“雲金”的招商會，而且每天三場，上午一場，下午兩場。記者以投資人的身份參加了上午場，前臺接待人員要求每個參加的人都留下姓名和手機號，並強調要寫推薦人的姓名方可進場。可能因為下雨的原因，上午10點的會議延遲到10：20分，一共來了9位客戶，而且都由推薦人陪同參會，老年人佔相當比例。整個的會議由一位自稱錢二平的老師講課，主要內容就是介紹兆雲集團的強大背景以及雲金的巨大消費市場以及巨大的投資回報率，並介紹持有云金的會員公司會有針對“右腦開發”的課程可以消費雲金，最後不忘讓客戶現場“入金”。
層層推薦的暴利
通過層層推薦，雲金的持有人數呈幾何倍數增長，但是“雲金”畢竟是虛擬的數字資產，最終投資客是想獲利，而不是光持有一組數字，怎麼來解決這一巨大“泡沫”？為此，兆雲集團就開發出一個“右腦開發”的課程，這個課程主要針對青少年人群，課時費是要用到雲金支付的。“右腦開發的課程就是雲金的一個‘運用場景’，後期兆雲集團旗下的醫養、酒店、珠寶、商城都將會用雲金支付，所以雲金的市場需求和上漲空間是非常大的。”
牟利方式疑點
記者在杭州走訪了兩家號稱為兆雲集團總部的地址，一個是位於杭州市蕭山商會大廈A座9樓的兆雲集團（兆雲國際商學院），另一個是位於金城路的中冠·置地大廈12樓的兆雲集團（品牌資本運營中心）。在蕭山商會大廈9樓，記者採訪了兆雲國際商學院的董事長唐福生，在表明記者身份和說明來意後，唐福生對記者表示，雲金數字資產是運用到“右腦開發”這個課程上的，並讓市場部的一位負責授課的工作人員接待了記者，在瞭解了記者提出的問題後，這位工作人員稱，“自己才剛來兆雲集團一個月，且只負責右腦開發課程的宣傳，而且這個辦公區是臨時租的，聽說很快要換地方，搬到總部辦公。”當記者問到總部在哪，工作人員回答在杭州的餘杭市，有一棟17層以“兆雲集團”命名的大樓，目前在裝修，估計幾個月裝好就會搬過去的。
在金城路中冠·置地大廈12樓的兆雲集團辦公地，記者詢問是否為兆雲集團總部，得到前臺工作人員肯定的回答。值得注意的是，據工商登記信息顯示，該地址為杭州兆雲生物技術開發有限公司（下稱“兆雲生物”）的註冊地，該公司法人為吳金霖，同時，兆雲生物也是“免多多”商城的運營方，令外界不解的是，“免多多”商城的經營模式實際上是對消費者的一種債券，但其資金流向並不為外界所知。對於上述情況，上述前臺工作人員確認“免多多”商城隸屬兆雲集團旗下，但對方表示相關負責人都不在，具體信息不清楚，且公司即將搬遷。
不願透露相關領導人的信息，問及和雲金相關的問題都是快速閃題而言它，兆雲集團到底是一個什麼性質的公司？其旗下究竟有多少相關聯的公司呢？
記者通過天眼查系統檢索兆雲集團實控人吳金霖相關信息發現，其關聯公司高達11家，但天眼風險高達5條，分別是其擔任高管的“賺吧金服”因登記的住所無法聯繫被列入企業異常名錄，另外四家由吳金霖擔任法人和高管的公司都發生了法人的變更和投資人的變更情況。而根據天眼查信息顯示，吳金霖的關聯公司都是風險重重，作為兆雲集團投資人之一的黃體幹曾經擔任高管的小額貸款公司也因為聯繫不上住處而被列入企業異常名錄。
值得注意的是，兆雲金資產的交易盈利模式是分層級的盈利模式，其與傳銷的模式存在諸多類似的地方。依據《禁止傳銷條例》第七條規定：組織者或者經營者通過發展人員，要求被髮展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益），牟取非法利益的屬於傳銷行為。
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