最近一段时间，比特币在国内的交易遭封杀的新闻，一直占据着各路媒体重要的版面。按照相关监管机构的要求，包括火币网等在内的国内主要比特币交易平台，都须在给出的大限前下线。对于封杀比特币交易的原因，官方对外释放的信息是：相关比特币交易平台并无合法依据。不过，其背后真实的原因恐怕远不止如此简单，尤其是在国内资本管制加强的大背景下，比特币身上所具有的某些如“洗钱”、“地下钱庄”的特异功能，或许才是至其招来“杀身之祸”的根本原因。
由于比特币的交易没有国境限制，且具有极强的全球流通性，更为重要的是，它的流通渠道还是在虚拟的线上，难以追踪，因此其交易和流通过程完全不可控，在某种意义上是处于各国金融监管的法外之地。正因为具有上述特点，网络黑客们才将比特币作为网络敲诈的支付标的。也正因如此，比特币往往也被用于变相转移资金，甚至是跨境资金转移，存在“洗钱”和“地下钱庄”的某些强烈属性，而监管机构很难做到彻底有效地防控由比特币产生的类似风险。
最近几年来，央行和外管局一直在持续加大跨境资金流动的监管，尤其是在人民币汇率波动幅度加大的大背景下，跨境资金的监管大幅收紧。目前，国内居民年度购汇额度仅为5万美元或等额外币，如果想超过这个额度，只能通过地下钱庄或其它灰色渠道实现。而恰恰，比特币就可以很好地扮演这个“地下钱庄”的角色，其基本操作原理是：在国内的比特币交易平台用人民币买入比特币，然后再将利用国内比特币交易平台的管理漏洞，将所购得的比特币通过各种手段转移到国外比特币平台账户中，再在国外的比特币交易平台卖出，如此一来就绕开了央行和外管局设计的监管障碍，实现了资金的跨境转移。
值得注意的是，比特币的“洗钱”和“地下钱庄”元素早就被媒体曝光过。例如，今年五月份，法制日报就曾报道过，国内一些不法份子通过上述“国内买国外卖”的方式，借比特币进行洗钱和跨境资金转移，整个过程只需要短短的几分钟。
实际上，关于比特币的洗钱问题，并不是某个国家所面临的问题，如何反比特币洗钱，是一个全球性的难题。根据有关专家估计，每年有数亿美元的非法资金，都是通过比特币洗白或转移的，而且这个额度还在迅速膨胀。
因此，比特币在中国遭到封杀，其根本原因在于其监管难度大，存在失控风险，尤其是其在洗钱和地下钱庄给不法分子带来的便利，与我国当前资本监管环境格格不入，其被封杀，只是时间的早晚问题。
从理论上来说，比特币的的价格越高，就越能给不法洗钱分子或大额度跨境资金转移者带来更大的便利。最近几个月来，比特币价格节节走高，也更加剧了监管机构的这方面的担忧。与此同时，近期国内ICO的泛滥所引发的非法集资问题，也引起了监管机构的关注，比特币也在这波整治中“躺着中枪”，客观上也加速了其在中国的被封杀。不过，更准确地说，应该是比特币在中国的交易通道被封杀了，这只是增加了比特币交易者在国内提现和炒作的难度，国内的比特币的最终持有者仍然可以通过境外的交易平台提现，并不至于血本无归。
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