最近一段時間，比特幣在國內的交易遭封殺的新聞，一直佔據著各路媒體重要的版面。按照相關監管機構的要求，包括火幣網等在內的國內主要比特幣交易平臺，都須在給出的大限前下線。對於封殺比特幣交易的原因，官方對外釋放的信息是：相關比特幣交易平臺並無合法依據。不過，其背後真實的原因恐怕遠不止如此簡單，尤其是在國內資本管制加強的大背景下，比特幣身上所具有的某些如“洗錢”、“地下錢莊”的特異功能，或許才是至其招來“殺身之禍”的根本原因。
由於比特幣的交易沒有國境限制，且具有極強的全球流通性，更為重要的是，它的流通渠道還是在虛擬的線上，難以追蹤，因此其交易和流通過程完全不可控，在某種意義上是處於各國金融監管的法外之地。正因為具有上述特點，網絡黑客們才將比特幣作為網絡敲詐的支付標的。也正因如此，比特幣往往也被用於變相轉移資金，甚至是跨境資金轉移，存在“洗錢”和“地下錢莊”的某些強烈屬性，而監管機構很難做到徹底有效地防控由比特幣產生的類似風險。
最近幾年來，央行和外管局一直在持續加大跨境資金流動的監管，尤其是在人民幣匯率波動幅度加大的大背景下，跨境資金的監管大幅收緊。目前，國內居民年度購匯額度僅為5萬美元或等額外幣，如果想超過這個額度，只能通過地下錢莊或其它灰色渠道實現。而恰恰，比特幣就可以很好地扮演這個“地下錢莊”的角色，其基本操作原理是：在國內的比特幣交易平臺用人民幣買入比特幣，然後再將利用國內比特幣交易平臺的管理漏洞，將所購得的比特幣通過各種手段轉移到國外比特幣平臺賬戶中，再在國外的比特幣交易平臺賣出，如此一來就繞開了央行和外管局設計的監管障礙，實現了資金的跨境轉移。
值得注意的是，比特幣的“洗錢”和“地下錢莊”元素早就被媒體曝光過。例如，今年五月份，法制日報就曾報道過，國內一些不法份子通過上述“國內買國外賣”的方式，借比特幣進行洗錢和跨境資金轉移，整個過程只需要短短的幾分鐘。
實際上，關於比特幣的洗錢問題，並不是某個國家所面臨的問題，如何反比特幣洗錢，是一個全球性的難題。根據有關專家估計，每年有數億美元的非法資金，都是通過比特幣洗白或轉移的，而且這個額度還在迅速膨脹。
因此，比特幣在中國遭到封殺，其根本原因在於其監管難度大，存在失控風險，尤其是其在洗錢和地下錢莊給不法分子帶來的便利，與我國當前資本監管環境格格不入，其被封殺，只是時間的早晚問題。
從理論上來說，比特幣的的價格越高，就越能給不法洗錢分子或大額度跨境資金轉移者帶來更大的便利。最近幾個月來，比特幣價格節節走高，也更加劇了監管機構的這方面的擔憂。與此同時，近期國內ICO的泛濫所引發的非法集資問題，也引起了監管機構的關注，比特幣也在這波整治中“躺著中槍”，客觀上也加速了其在中國的被封殺。不過，更準確地說，應該是比特幣在中國的交易通道被封殺了，這只是增加了比特幣交易者在國內提現和炒作的難度，國內的比特幣的最終持有者仍然可以通過境外的交易平臺提現，並不至於血本無歸。
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