根據加拿大皇家騎警的說法，此人目前是澳大利亞，美國，澳門和新加坡的洗錢調查對象。在2005年到2013年間，此人涉嫌通過澳大利亞賭場洗淨8.55億美元。
5月25日，一名華裔男子在卑詩省列志文市的賭場正在豪賭時，被皇家騎警隊現場逮捕，並於本週二被驅逐出境。
此男子名為Dan Bui Shun Jin，他因在四個不同國家涉嫌洗錢而被調查。
5月25日，皇家騎警隊在里士滿逮捕了Dan Bui Shun Jin，其近期一直住在River Rock賭場。在他被捕時，身上超過75,000美元的現金。
根據加拿大皇家騎警的說法，此人是“高管”，目前是澳大利亞，美國，澳門和新加坡的洗錢調查對象。據調查，其在全球多個國家擁有多棟房產。
在2005年到2013年間，此人涉嫌通過澳大利亞賭場洗淨8.55億美元。美國還發布對他在內華達州140萬美元詐騙案的逮捕令。
加拿大皇家騎警說，此人的最新動態是在溫哥華機場被發現的。據稱，這項行動涉及一名婦女，她被指示在拉斯維加斯的一個停車場領取25,000美元的現金並將其帶到River Rock賭場。CBSA在機場攔截了該女子。
本週二，RCMP將Jin驅逐出境。在他被執行遣返前，他將被關在拘留所內，因為加拿大移民及難民局官員認為，此人有極大的潛逃風險：“他是個詐騙者，所以我們不能相信他說的他願意就這麼乖乖回去。”
此人的老婆和女兒都住在美國的舊金山市。據報告，其在美國加州有一棟價值$270萬的豪宅，但因為疑似是用非法轉移的資金購買，遭到法庭查封。
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