Thorco Projects是丹麥Thornico group旗下公司, 該公司CEO為 Christian Stadil ，Thor Stadil 為主席。
目前還不清楚誰是這場騙局的幕後主使。但這種看似簡單的詐騙方式近年來在航運業內可謂是屢見不鮮。犯罪分子通過某些技術手段入侵公司的郵件系統，並利用這些郵件系統發送假的發票等方式騙取不義之財，屢屢得手。
而Thorco Projects作為一家管理正規的大公司，也“栽”在黑客的手上，這也說明了黑客犯罪分子“進入內部”並從關鍵人物手中接管郵件身份是多麼容易。細思極恐。
雖然Thorco Projects本次被騙的金額不算太大，但是該公司想從美國銀行要回這筆錢也並不容易。隨後這家航運公司不得向紐約一家法院提起訴訟，好在近日法官裁定，由於涉嫌欺詐而首先凍結了所匯款到的賬戶，該公司還有可能追回該筆損失。
發生類似事件，不管是個人還是公司，一般都不願意對外界透露太多。同樣，Thorco也未對本起事故發表更多的看法，但是在一份法院文件中，我們看到了該公司律師描述了整個行騙全程。
2017年6月11日，該公司收到了一封來自於其合作伙伴JP Alliance Ship Management（該公司為Thorco提供一條船舶的管理服務）的郵件，要求Thorco為其支付一筆管理及供應費用。
因為JP Alliance 是Thorco公司穩定的業務合作伙伴之一，Thorco經常需要向其支付相關的管理費用。
但是，在Thorco匯款後幾天，Thorco收到了JP Alliance另一封郵件（後經多項證據證實為黑客而已侵入並以JP Alliance公司名義以及地址發出）。
在這封發送於2017年6月15日的郵件中，冒充JP Alliance員工的黑客要求Thorco撤回上述匯款並將其轉匯入Wells Fargo銀行的一個賬戶中。Thorco毫無懷疑的遵照其“指示”將一筆USD 85,000的款項匯入了上述Wells Fargo的一個賬戶中。
好在，Thorco及時發現了問題，隨後其立即要求自己的銀行和Wells Fargo將資金轉移回來。
將近9個月後，這筆錢仍被凍結在賬戶上，根據美國法律，該筆錢是屬於黑客的。因此，Thorco為了收回這筆錢不得不向法庭提起訴訟請求。
值得慶幸的是，就在上月，法官裁定，Thorco在這筆錢上有正當的權利要求，可以最終獲取該筆凍結已久的資金。
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