曾傑：廣強律師事務所·金牙大狀刑事律師團隊(金牙大狀律師網)非法集資犯罪辯護與研究中心秘書長
本文連載於《曾傑金融犯罪辯護日記》
在實踐中，提出控告，特別是對一些涉嫌經濟犯罪的案件提出控告，立案不一定容易。
由於此類案件與一般經濟糾紛存在難以區分、容易混淆的特點，公安機關為避免陷入“以公權力插手經濟糾紛”的泥潭，在處理此類案件時常會推脫並最終不予立案。
因此需要律師在充分準備材料後，形成相關文書，提出控告。
一、《控告函》
《控告函》系案件的核心文書，由律師代書、被害人簽字，其中將具體註明涉嫌合同詐騙罪的相關人員信息、事實經過、損失情況等，明確勾劃出犯罪的線條，並提出線索，供公安機關進行調查。
二、《促請立案意見書》
《促請立案意見書》將說明案件應予立案的原因以及依據，由律師代書、以律師名義提交，其中將具體列明案件管轄、損失等程序、實體法的規定，從法律依據確立的角度，明確公安機關應予立案。
三、《證據材料》
將已經收集的證據形成清單，同時亦說明案件可供調查的相關線索，即能夠查清的已經通過律師幫助被害人查清，將不能查實的部分交由公安機關進行負責。
四、《調查要點》
從案件的入罪邏輯角度出發，總結《調查要點》供公安機關參考。
目的系讓公安機關知道此案不僅涉嫌犯罪，更是一起事實清楚、證據確實充分的刑事案件，必須提起立案。
上述均系根據《關於公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》第十七條：“公安機關經立案審查，同時符合下列條件的， 應當立案：（一）認為有犯罪事實；（二）涉嫌犯罪數額、結果或者其他情節符合經濟犯罪案件的立案追訴標準，需要追究刑事責任；（三）屬於該公安機關管轄。”的相關精神，所形成的具體辦案文書，只有通過此一整套的文書，才能夠說明案件情況，促請公安機關予以立案。
除此之外，還需準備如下文書，交付人民檢察院及人民法院，為立案工作提供幫助。
五、《促請監督立案意見書》
若案件立案工作存在阻滯，則會將此文書交付人民檢察院，促請人民檢察院進行監督。
六、《申請調查取證意見書》
若需人民法院進行文書調取的協助，將會通過此文書申請人民法院調取相關文書。
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