利用“同名同姓”,这家“黑中介”跨区域帮人骗提公积金

利用“同名同姓”,这家“黑中介”跨区域帮人骗提公积金

同一套房子,为何有两个同名同姓的人分别在株洲、湘潭两地办理公积金业务?5月18日,经株洲、湘潭两地公积金中心联动,成功追查到一家骗提公积金“黑中介”。

5月17日下午,株洲市住房公积金天元管理部接到湘潭市住房公积金中心核查请求,何军(化名)、李梅(化名)两名湘潭职工称在株洲买了房子,要办理异地公积金提取业务,提取金额分别为9万元和10万元。

天元管理部工作人员在核查中发现了异样:我市确有何军、李梅的购房信息,购房人与湘潭的这两人虽然名字一样,但身份证号码却完全不同。意识到这可能是一起骗提行为,天元管理部马上把信息反馈到湘潭。

湘潭市住房公积金中心马上向公安机关报案,何军和李梅以及在一旁指导操作的“黑中介”被警方控制。原来,湘潭人何军、李梅在未购房的情况下想提取公积金自用,便联系找到了“黑中介”。“黑中介”发现,刚好两个同名人在株洲有购房信息,便指导何军、李梅骗提。

经查,该“黑中介”团伙通过跨区域勾结,蛊惑部分异地同名同姓职工,伪造虚假购房及婚姻登记等资料,在两地间骗提住房公积金,并收取两至四成的手续费,初步统计作案38起,涉案金额290余万元。

目前,警方已对此展开立案侦查,抓获“黑中介”成员2名,扣缴株洲牌照小车一辆。

据了解,近两年,市公积金中心成功追查骗提骗贷行为40余起,协助其他中心追查骗提骗贷行为50余起,挽回经济损失1000余万元。目前,我市共有123名骗提骗贷行为人被列入株洲市住房公积金失信行为黑名单,5年内不得办理非销户提取和贷款业务。


分享到:


相關文章: