股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 告編號:臨2020-035號
債券代碼:136264 債券簡稱：16隆基01
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2019年年度會議於2020年4月21日以現場結合通訊的方式在西安召開，會議由董事長鍾寶申先生召集和主持。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，所形成的決議合法有效。經與會董事審議和投票表決，會議決議如下
（一）審議通過《2019年度董事會工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二）審議通過《2019年年度報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《2019年年度報告》全文及摘要。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（三）審議通過《2020年第一季度報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《2020年第一季度報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（四）審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（五）審議通過《2019年度財務決算報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（六）審議通過《2020年度財務預算報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（七）審議通過《2019年度獨立董事述職報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（八）審議通過《2019年度利潤分配預案》
具體內容請詳見公司同日披露的《2019年度利潤分配預案的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（九）審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十）審議通過《2019年度內部控制評價報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十一）審議通過《2019年審計委員會履職報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《2019年審計委員會履職報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十二）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於續聘會計師事務所的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十三）審議通過《關於2020年度董監高人員薪酬的議案》
根據第四屆董事會薪酬與考核委員會提案，確定公司董事、監事、高級管理人員2020年薪酬/津貼標準，如下：
單位：萬元
1、公司獨立董事、外部監事根據以上津貼標準在公司領取固定報酬。
2、公司非獨立董事、高級管理人員、非外部監事年度薪酬總額包括基本年薪（按上述標準執行）和績效獎懲，董事會薪酬與考核委員會對其進行績效考核後，根據公司年度經營目標和個人績效完成情況，決定其年度實際發放的薪酬總額。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十四）審議通過《2019年度社會責任報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《2019年度社會責任報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十五）審議通過《關於調整限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於調整限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十六）審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於回購註銷部分限制性股票的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十七）審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十八）審議通過《關於2020年新增履約類擔保額度預計的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於2020年新增履約類擔保額度預計的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（十九）審議通過《關於開立募集資金現金管理專用結算賬戶並使用部分募集資金進行現金管理的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於開立募集資金現金管理專用結算賬戶並使用部分募集資金進行現金管理的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二十）審議通過《關於公司向浙商銀行申請授信業務的議案》
根據經營需要，同意公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請綜合授信人民幣30,000萬元，期限1年，擔保方式為信用方式。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二十一）審議通過《關於為全資子公司隆基樂葉向浙商銀行申請授信業務提供擔保的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二十二）審議通過《關於前次募集資金使用情況的報告》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於前次募集資金使用情況的報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二十三）審議通過《關於召開2019年年度股東大會通知的議案》
具體內容請詳見公司同日披露的《關於召開2019年年度股東大會通知的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
以上第一、二、五、七、八、九、十二、十五、十六、十八、二十二項議案，第十三議案中的2020年度董事、監事人員報酬尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
特此公告。
隆基綠能科技股份有限公司
董事會
二零二零年四月二十三日
