本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山西安泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會二○二○年第一次會議於二○二○年四月二十七日上午在公司辦公大樓三樓會議室召開，會議通知於二○二○年四月十七日以書面送達、傳真、電子郵件的方式發出。本次董事會應到董事7人，實到董事6人，副董事長王風斌先生因公出差未能親自出席，委託董事長楊錦龍先生代為出席。會議由董事長楊錦龍先生主持，公司監事會成員、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》及公司章程有關召開董事會的規定。
經全體董事審議討論，均以七票同意、零票棄權、零票反對的表決結果審議通過如下議案：
一、審議通過《關於公司二○一九年度董事會工作報告》；
二、審議通過《關於公司二○一九年度總經理工作報告》；
三、審議通過《關於公司二○一九年度獨立董事述職報告》，詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；
四、審議通過《關於公司二○一九年度計提資產減值準備及預計負債的議案》, 詳見公司同日披露的臨2020-015號公告；
五、審議通過《關於公司二○一九年年度報告及其摘要》，詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；
六、審議通過《關於公司董事會對二○一九年度非標準審計意見涉及事項專項說明的議案》，詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；
七、審議通過《關於公司二○一九年度財務決算報告》；
八、審議通過《關於公司二○一九年度利潤分配預案》；
鑑於報告期內累計未分配利潤為-643,305,151.03元，不具備利潤分配條件，故公司2019年度擬不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。
九、審議通過《關於公司二○一九年度內部控制評價報告》，詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；
十、審議通過《關於公司二○二○年度融資額度的議案》；
根據公司業務發展需要，預計公司及控股子公司在2020-2021年度需向金融機構及非金融機構申請30億元融資額度（包括但不限於借新還舊貸款、票據業務、信用證開證額度、貸款重組以及金融機構可支持的其他業務品種，以及根據相關法律法規可由非金融機構向公司提供的各種融資），董事會提請公司股東大會授權董事長在此額度上浮10%範圍內負責辦理本年度融資的具體事宜，包括但不限於與相關機構就融資事宜進行談判磋商，決定融資方、具體融資金額、融資方式、期限等，與融資方簽訂融資協議及全部相關文件等。授權有效期從公司2019年年度股東大會審議通過該議案開始到公司召開2020年年度股東大會截止。如債權機構需要，公司將以自身擁有的機器設備、不動產權、對外參股公司股權等資產提供擔保。
同時，山西新泰鋼鐵有限公司等關聯方也將根據本公司的融資需求，為本公司提供擔保。該交易符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第五十六條第二款關於豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露的相關規定。
十一、審議通過《關於公司二○二○年第一季度報告》，詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；
十二、審議通過《關於公司續聘會計師事務所的議案》，詳見公司同日披露的臨2020-016號公告；
十三、審議通過《關於對山西新泰富安新材有限公司增資的議案》，詳見公司同日披露的臨2020-017號公告；
十四、審議通過《關於修改及的議案》，詳見公司同日披露的臨2020-018號公告。
上述第一、三、四、五、六、七、八、十、十二、十三、十四項議案及《關於公司二○一九年度監事會工作報告》需提交公司2019年年度股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
特此公告
山西安泰集團股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月二十八日
