證券代碼：603828 證券簡稱：柯利達 公告編號：2020-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
利潤分配預案：擬不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。
公司第三屆董事會第三十六次會議已審議通過《2019年度利潤分配預案》，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
一、2018年度利潤分配預案的主要內容
公司第三屆董事會第三十六次會議於2019年4月28日召開，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年度利潤分配預案》，預案的具體內容如下：
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤37,283,730.72元，2019年度母公司實現稅後淨利潤27,413,372.89元，提取法定盈餘公積2,741,337.29元，利潤分配7,923,406.87元，加上會計政策調整9,971,067.98元和前期滾存未分配利潤315,345,185.68元，截止2019年年末實際可供股東分配利潤342,064,882.39元。
2019年度，公司採用集中競價方式回購股份金額為60,485,657.19元（不含印花稅、佣金），根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》第八條“上市公司以現金為對價，採用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算”，公司2019年度實施的回購金額佔公司2019年度歸屬於上市公司股東淨利潤的162.23%，符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的有關規定。
2019年度，公司擬不進行利潤分配和資本公積金轉增股本，可供分配利潤結轉至下一年度。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會召開情況
公司於2020年4月28日召開第三屆董事會第三十六次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年度利潤分配預案》。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為，董事會提出的該利潤分配預案，符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》，符合《公司章程》的規定和公司發展現階段的實際情況，決策程序完備，不存在損害股東特別是中小股東的合法權益的情況。同意公司《2019年度利潤分配預案》，並同意董事會將《2019年度利潤分配預案》提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
2020年4月28日公司第三屆監事會第二十七次會議審議通過了《2019年度利潤分配預案》，認為董事會提出的公司2019年度利潤分配預案符合《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況等因素，符合相關法律、法規，有利於公司健康、穩定、可持續發展。同意將本預案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准後方可實施。
敬請廣大投資者理性判斷，並注意投資風險。
特此公告。
蘇州柯利達裝飾股份有限公司
董事會
二二年四月二十九日
