證券代碼：688218 證券簡稱：江蘇北人 公告編號：2020-009
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年5月19日
為做好新型冠狀病毒肺炎防控工作，降低公共衛生風險和個人感染風險，建議股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會；對於確需參加現場股東大會的股東及股東代表，需要登記個人基本信息、近14日個人旅行史、健康狀況等信息，同時進行體溫測量和出示健康碼等防控措施；出現發熱症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東及股東代表將無法進入本次股東大會現場
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：蘇州工業園區青丘巷1號公司四樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月19日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過，相關公告已於2020年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。
2、特別決議議案：議案9
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案6
應迴避表決的關聯股東名稱：朱振友先生、林濤先生、陳斌先生、曹玉霞女士、馬宏波先生
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
(一)登記方式
擬出席本次年度股東大會會議的股東或者股東代理人應按照以下規定辦理登記：
1、法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人還應出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書(詳見附件1)辦理登記手續。法人股東及其委託的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書。
2、個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委託代理人出席會議的，代理人還應出示其本人身份證、股東依法出具的書面授權委託書(詳見附件1)辦理登記手續。
3、異地股東可以信函或者傳真方式進行登記，信函或者傳真以抵達公司的時間為準，在信函或者傳真上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並提供1或者2中需要的資料複印件。公司不接受電話方式辦理登記。
4、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
(二)登記時間
2020年5月18日(9:00-12:00；13:00-17:30)，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2020年5月18日下午5:30前送達。
(三)登記地點
江蘇省蘇州工業園區青丘巷1號公司辦公樓4樓會議室
六、其他事項
(一)會議聯繫方式
聯繫地址：蘇州工業園區青丘巷1號
郵編：215024
聯繫電話：0512-62886165
傳真號碼：0512-62886221
聯繫人：王慶、尤洞察
(二)會期
本次股東大會會期為半天，現場會議出席者食宿交通費自理，請參會者提前半小時達到會議現場辦理簽到。
特此公告。
江蘇北人機器人系統股份有限公司董事會
2020年4月29日
江蘇北人機器人系統股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月19日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
