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江蘇愛朋醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月22日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，該議案還需提交公司2019年年度股東大會審議，現將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案基本情況
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為102,343,469.80元。母公司財務報表淨利潤為112,863,162.09元，按照《公司法》和《公司章程》有關規定，提取法定盈餘公積金11,286,316.21元，加上年初未分配利潤137,424,375.56元，減去報告期內發放的2018年度現金紅利32,320,000.00元，本次可供股東分配的利潤為206,681,221.44元。
根據有關法規及《公司章程》規定，綜合考慮股東利益及公司長遠發展需求，公司2019年度利潤分配預案為：以公司總股本80,800,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4元（含稅），合計派發現金紅利3,232萬元，同時向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增3股，合計轉增股本24,240,000股，轉增後公司總股本變更為105,040,000股。本次利潤分配後尚未分配的利潤結轉以後年度分配。
公司利潤分配方案公佈後至實施前，如公司股本發生變動，將按照“現金分紅總額固定不變、轉增股本總額不變”的原則，在公司利潤分配實施公告中披露按公司最新總股本計算分配比例。
以上事項經還將提交公司股東大會審議，並提請股東大會授權董事會具體辦理利潤分配實施工作以及股本變更的工商登記手續。
二、審議程序和相關意見說明
公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議審議並通過了《關於審議2019年度利潤分配預案的議案》，公司董事會、監事會均認為本次利潤分配方案符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等相關法律、法規對公司利潤分配的有關要求，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
公司獨立董事對認為：公司2019年度利潤分配預案充分考慮了廣大投資者的合理訴求和利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，有利於上市公司的長期健康發展，分配預案及決策程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》等法律法規有關利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性、合理性。同意該利潤分配預案，並同意將《公司2019年度利潤分配預案》提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1.《江蘇愛朋醫療科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》；
2.《江蘇愛朋醫療科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》；
3.《江蘇愛朋醫療科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
江蘇愛朋醫療科技股份有限公司董事會
2020年4月24日
本文源自中國證券報
