證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2016-32
深圳市鹽田港股份有限公司
第六屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市鹽田港股份有限公司第六屆董事會臨時會議於2016年11月25日（星期五）上午以通訊方式召開，本次會議於2016年11月23日以書面文件、電子郵件方式送達了會議通知及文件。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。會議符合《公司法》和公司章程的規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關於惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程增加封閉條形煤場投資的決議。
詳見公司今日披露的關於惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程增加封閉條形煤場投資的公告。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關於投資建設惠州港荃灣港區純洲作業區鐵路進港線的決議。
詳見公司今日披露的關於投資建設惠州港荃灣港區純洲作業區鐵路進港線的公告。
特此公告。
深圳市鹽田港股份有限公司董事會
2016年11月26日
證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2016-33
深圳市鹽田港股份有限公司關於
惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程
增加封閉條形煤場投資的公告
一、對外投資概述
（1）基本情況：公司控股子公司惠州深能投資控股有限公司擬對惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程增加封閉條形煤場投資，增加投資總額人民幣2.2億元，項目資金來源為自有資金35%，即7,700萬元，銀行貸款65%，即14,300萬元。自有資金7,700萬元,採取股東注資方式，按照股權比例，2016-2017年公司共需注資惠州深能投資控股有限公司3773.23萬元人民幣。
（2）公司子公司惠州深能投資控股有限公司投資建設惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程相關情況已於2011年4月27日披露在巨潮資訊網及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的《關於增資控股惠州深能投資控股有限公司的關聯交易公告》。
（3）公司於2016年10月26日召開第六屆董事會臨時會議審議通過了關於惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程增加封閉條形煤場投資的決議，該事項不需經公司股東大會批准。
（4）該投資不構成關聯交易, 不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、對外投資的基本情況
惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程於2013年8月正式動工。目前處於工程建設期。煤炭碼頭堆場作為碼頭的重要組成部分，是碼頭煤炭輸運的最根本週轉場地。目前，為使煤炭碼頭如期完工投入運營，堆場方案確定為封閉條形煤場的方案，擬對惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程增加封閉條形煤場投資，增加投資總額人民幣2.2億元。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
封閉條形煤場由於實現全封閉，且能滿足公用煤炭碼頭的生產操作需求，方案已獲得當地政府和國家環保部認同。堆場方案調整後，增加投資2.2億元，全投資稅後財務內部收益率大於基準收益率，增加投資後的煤炭碼頭項目經濟上可行。影響煤炭碼頭項目效益的主要因素有投資、吞吐量、經營成本等，其中影響煤炭碼頭項目收益最敏感的因素為吞吐量，其它兩個因素次之。本次增加投資後，煤炭碼頭具有良好的抗風險能力。本次增加投資以後，公司將加快建設惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程，這對公司具有重要的戰略意義。該煤炭碼頭投入運營後，將較大地提升公司主營收入，拓展新的利潤增長點，有利於公司的長遠發展。
證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2016-34
深圳市鹽田港股份有限公司關於
投資建設惠州港荃灣港區純洲作業區
鐵路進港線的公告
（1）基本情況：公司控股子公司惠州深能投資控股有限公司以其子公司惠州深能港務有限公司為主體投資建設惠州港荃灣港區純洲作業區鐵路連接線項目，總投資預算人民幣28,893萬元，項目資金來源為自有資金35%，即10,113萬元，銀行貸款65%，即18,780萬元。自有資金10,113萬元,採取股東注資方式，按照股權比例，2016-2017年公司共需注資惠州深能投資控股有限公司4955.37萬元人民幣。
（3）公司於2016年10月26日召開第六屆董事會臨時會議審議通過了關於投資建設惠州港荃灣港區純洲作業區鐵路進港線的決議，該事項不需經公司股東大會批准。
惠州港荃灣港區純洲作業區鐵路進港線項目是惠州港荃灣港區煤炭碼頭一期工程項目的組成部分，是煤炭碼頭煤炭運輸海鐵聯運的唯一通道。該項目位於惠州市大亞灣區惠州港荃灣港區純洲作業區，線路從惠大鐵路連接線處設線路所接軌引出，止於煤碼頭西護岸北側。西連惠大鐵路進港線，東經黃浪角東北側的羅網角、黃貓洲、純洲以北淺海區，連接煤炭碼頭一期工程項目。設計線路總長1817米，總投資28,893萬元。主要分路基段和跨海大橋段，路基總長為400米，採用CFG樁複合地基處理方案；跨海大橋總長1417米，採用16m跨度鋼筋混凝土單門剛構結構方案。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
惠州港荃灣港區純洲作業區鐵路進港線項目是煤炭碼頭運營發展的最重要依託，是煤炭碼頭運營發展的最重要保障，亦是煤炭碼頭賴以生存的生命線。該鐵路是惠州港荃灣港區海鐵聯運鐵路唯一通道，是整個荃灣港區貨運的唯一載體，是惠州市大港戰略實施的重要途徑。該項目的風險在於受煤炭碼頭裝卸量影響，存在一定的競爭壓力。
投資建設該項目有利於充分發揮煤炭碼頭海鐵聯運優勢，促進當地區域經濟，對於緩解地區能源運輸緊缺狀況，推動國民經濟發展具有重要意義和作用。
關鍵字: 惠州深能投資控股有限公司 公告 鹽田港
