證券代碼：300560 證券簡稱：中富通 公告編號：2020-037
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年4月12日，中富通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面形式向各位董事發出召開公司第三屆董事會第二十六次會議的通知，並於2020年4月27日在以現場和通訊相結合的方式召開了此次會議。會議應到董事9人(其中獨立董事3名)，實到9人，會議由董事長陳融潔先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議經過認真審議並通過如下決議：
1、審議通過《公司2019年度董事會工作報告》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
相關內容詳見同日披露的《公司2019年度董事會工作報告》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《公司2019年度總經理工作報告》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該報告客觀、真實地反映了公司經營管理層2019年度全面落實公司各項經營目標所做的工作。
3、審議通過《公司2019年度財務決算報告》,表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《公司2019年度報告》及《公司2019年度報告摘要》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
相關內容詳見同日披露的《公司2019年度報告》及《公司2019年度報告摘要》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《公司2019年度利潤分配預案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
結合公司2019年度實際經營狀況、歷年利潤分配情況以及業績成長性方面的考慮，在符合利潤分配原則、保證公司正常發展的前提下，2019年度公司具體利潤分配預案為：2019年度公司暫不進行現金分紅，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度，公司將擇機考慮利潤分配事宜。公司獨立董事同意該議案，並發表了獨立董事意見。相關內容詳見同日披露的《關於2019年度擬不進行利潤分配的專項說明》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關於續聘為公司審計的會計師事務所的議案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司擬續聘有從事證券相關業務資格的致同會計師事務所為公司2020年財務會計及內控審計機構，聘期一年，並提請股東大會授權管理層根據當年審計事項確定支付有關費用。公司獨立董事同意該議案，並發表了獨立董事意見。相關內容詳見同日披露的《關於續聘公司2020年度審計機構的公告》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
7、審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
根據相關規定，公司於每個會計年度結束後撰寫內部控制評價報告。公司獨立董事同意該議案，並發表了獨立董事意見。相關內容詳見同日披露的《公司2019年度內部控制自我評價報告》。
8、審議通過《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事對2019年度募集資金存放與使用情況發表了獨立意見，公司監事會發表了審核意見。相關內容詳見同日披露的《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
9、審議通過《關於會計政策變更的議案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會認為，本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新財務報表格式進行的變更，符合相關規定和公司實際情況。執行變更後的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不涉及以往年度的追溯調整。本次會計政策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。相關內容詳見同日披露的《關於會計政策變更的公告》。
10、《關於召開2019年度股東大會的議案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會同意於2020年5月18日下午15:00以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2019年度股東大會。相關內容詳見同日披露的《關於召開2019年度股東大會的通知》。
特此公告。
中富通集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月28日
