證券代碼：603079 證券簡稱：聖達生物 公告編號：2020-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股派發現金紅利0.12元（含稅）,每股轉增0.4股
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變化的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況
一、利潤分配方案內容
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度母公司實現淨利潤31,965,603.86元，按照公司章程的規定，提取10%法定盈餘公積3,196,560.39元，加上年初未分配利潤196,267,075.20元，扣除已分配利潤13,440,000.00元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配的利潤為211,596,118.67元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅）。截至2020年4月25日，公司總股本122,277,827股，以此計算合計擬派發現金紅利14,673,339.24元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為31.20%。
2、公司擬向全體股東每10股以資本公積轉增4股。截至2020年4月25日，公司總股本122,277,827股，本次送股後，公司的總股本為171,188,958股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變化的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月25日召開公司第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》,表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。
（二）獨立董事意見
經審閱上述議案，我們認為：該議案符合中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》的相關規定。上述現金分紅方案兼顧了股東的即期利益和公司的長遠可持續發展，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。同時，公司以資本公積金轉增股本，有利於優化公司股本結構，增強公司股票流動性。我們同意該議案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
經審閱上述議案，我們認為：本次利潤分配方案充分考慮了公司所處行業階段，公司當前經營狀況和日常經營需要以及未來發展資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展，符合有關法律法規及《公司章程》關於利潤分配的相關規定，不存在損害公司及公司中小股東利益的情形。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配方案不會對公司現金流狀況、生產經營產生重大影響；由於公司總股本將增加，每股收益、每股淨資產將相應攤薄。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
特此公告。
浙江聖達生物藥業股份有限公司董事會
2020年4月28日
