一个普通的超市，居然为了谋取不法利益，而将营业执照、对公账户等证件材料进行倒卖，为国外赌博网站所用。这样的事发生在焦作，近日被焦作市公安局马村分局在公安部“长城2号”专项行动中打掉，已有8人被抓获。
3月17日，焦作市公安局马村分局接到上级通知，指示对辖区的一个涉嫌电信网络犯罪的银行对公账户开展专项打击整治。接到线索后，马村警方迅速成立专案组开展侦查工作，对涉案的焦作市中站区某超市的营业执照及对应的农业银行对公账户开展核查。
经调取银行账户信息，开展信息化研判，马村警方成功锁定嫌疑人为该公司法人张某，并于当日将其传唤到案。
接受审讯时，张某供述其在2019年12月份，以谋利为目的将公司营业执照、对公账户等证件材料，通过祁某倒卖给赵某巍，而后赵某巍通过上线陈某雄倒卖至国外，用于周转赌博网站非法所得资金的犯罪事实。
至此，通过紧盯市局下发线索，主动作为、情报信息研判，结合传统侦查、以人扩人，马村警方打掉了一个为网络犯罪团伙提供条件的买卖国家机关证件的犯罪团伙，
抓获犯罪嫌疑人8人，查扣营业执照等证件10余套。
目前，通过信息研判、轨迹分析，马村警方已落落实涉案人员30余人，其中3人已采取强制措施，陈某雄被依法上网追逃，案件正在进一步深挖中。
来源：大河客户端
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编辑：李婧
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