證券代碼：003000 證券簡稱：華文食品 公告編號：2020-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1、 華文食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十五次會議由董事長周勁松先生召集，會議通知於2020年11月23日通過電子郵件、電話的形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明瞭會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、 本次董事會於2020年11月26日上午10點在長沙市開福區萬達廣場A座寫字樓46樓公司會議室召開，採取現場投票和通訊投票方式進行表決。
3、 本次會議應出席董事人數7人，實際出席董事人數7人（其中：以通訊表決4人，無委託出席情況）。
4、 本次董事會由董事長周勁松先生主持，公司監事、高管列席了本次董事會。
5、 本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規 和《公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況
經與會董事認真審議並表決，一致通過了如下議案：
1、審議通過《關於補選公司第一屆董事會專門委員會委員的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於補選公司第一屆董事會專門委員會委員的公告》。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
1、華文食品股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
華文食品股份有限公司
董 事 會
2020年11月28日
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