證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品 公告編號：臨2020-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：A股每10股派發現金紅利0.20元（含稅），不實施送股和資本公積轉增股本。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經和信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至2019年12月31日，山東惠發食品股份有限公司（合併報表）（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣27,487.22萬元。公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。具體方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅），不實施送股和資本公積轉增股本。截至2019年12月31日，公司總股本為168,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利336萬元（含稅）。本年度公司現金分紅金額佔公司2019年度歸屬於母公司股東淨利潤的56.46%。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月15日召開公司第三屆董事會第十五次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交至股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司2019年度利潤分配方案綜合考慮了公司盈利狀況、債務和現金流水平及公司未來發展資金需求等因素，符合國家有關法律法規以及《公司章程》的相關規定。相關審議、表決程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的要求。因此，獨立董事同意本議案，並同意將其提交至公司股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為：根據《公司法》《證券法》《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的相關規定，董事會提出的2019年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報並有利於公司的健康、穩定、可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
山東惠發食品股份有限公司董事會
2020年4月16日
