證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公告編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議於2020年4月28日在深圳市光明區高新產業園區新星公司紅樓會議室以通訊會議的形式召開。本次會議已於2020年4月23日以郵件及電話的方式通知全體董事。本次會議由公司董事長陳學敏先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2020年第一季度報告》
公司《2020年第一季度報告》及《2020年第一季度報告正文》的詳細內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
公司董事會及其董事保證公司2020年第一季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關於前次募集資金使用情況的專項報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）等法律法規及規範性文件的規定，公司編制了截至2020年3月31日止的《前次募集資金使用情況的專項報告》，同時天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對公司前次募集資金使用情況進行鑑證並出具了深圳市新星輕合金材料股份有限公司截至2020年3月31日止的《前次募集資金存放與實際使用情況的鑑證報告》。具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2020-017）。
獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《獨立董事關於前次募集資金使用情況的專項報告的獨立意見》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新星輕合金材料股份有限公司
董事會
2020年4月29日
