来源：CCTV今日说法，案件来源：节目《谁在挣快钱》，记者：葛西厢。
2019年3月2日，河北省邯郸市公安局接到了一名男子的报警电话。这名男子叫张晓星（化名），当天上午，他的前女友吴玉玉（化名）约他谈点事情，地点定于河北省邯郸市永年区的一个小区。他以为前女友想要再续前缘，便欣然前往。然而，这一去竟然掉进了一个精心设计的圈套里。
意外发现的诈骗案
前女友吴玉玉以张晓星以前欺负她为由，找了两名男子把张晓星打了一顿，抢走了他随身携带的1000元现金，还从他的银行卡里转走了4万元。
根据张晓星的描述，警方初步定性这起案件为抢劫案，于是抓获了包括吴玉玉在内的几名犯罪嫌疑人。伙同吴玉玉一起实施抢劫的两名男子，其中一个名叫申大鹏（化名），是她现在的男友。因为吴玉玉没有钱花了，申大鹏就出主意让她去约前男友。
这原本只是一起普通涉嫌抢劫的案件，但是在侦办过程中，民警却意外发现嫌疑人申大鹏还涉嫌实施了其他一系列的诈骗案件。
隐藏的“杀猪盘”
嫌疑人申大鹏说，老板许某让他微信加好友，伪装成女性和别人聊天。根据申大鹏提供的相关线索，一个以许某为首的电信诈骗团伙浮出水面。邯郸永年警方顺线追踪，2019年3月21日在河北省沙河市将正在实施电信诈骗的许某等9名嫌疑人成功抓获，并当场查获了包括电脑、手机在内的众多作案工具。
以嫌疑人许某为首的电信诈骗团伙，在一个多月的时间里已经作案20余起，非法获利了3万余元。这个诈骗团伙主要采用让团伙成员使用虚假身份登录社交软件，然后在软件的用户中寻找潜在的目标。通过聊天、发展感情等方式，取得这些目标人员的信任，然后将其引入一个虚拟投资平台，进行所谓的“投资”。这种电信诈骗方式，被一些不法分子称为“杀猪盘”。
然而，在这个诈骗团伙的背后，还隐藏着一个更大的电信诈骗网络。嫌疑人许某他们只是其中一个下级代理，实则他们还有上线。
巨大的诈骗网络
通过侦查，邯郸警方掌握了上线团伙的具体信息。团伙的主要嫌疑人叫蒋大海（化名），平时生活在福建省泉州市一带。2019年5月21日中午，邯郸警方在泉州当地警方的配合下，将蒋大海等人成功抓获。
经讯问，民警得知，福建泉州的这个上线团伙，主要负责给类似许某等下线诈骗团伙，提供虚假投资网站日常维护、社交软件用户资料、诈骗话术模板等相关服务，然后从下线诈骗团伙的诈骗所得中提取15%作为佣金。
而类似河北省沙河市的这种下线诈骗团伙，在全国范围内还有40多家，主要分布在广东东莞、江西高安、湖北武汉、福建厦门等地。这些下线团伙中，以活跃在江西省高安市的一个团伙行为最为猖狂，其涉及数额最大的一起案件，导致被害人损失了350多万元。
2019年6月，邯郸警方赶赴江西高安，对以嫌疑人蔡景明（化名）为首的下线代理团伙，展开了布控和抓捕。警方从现场找到了120多部手机，每人都有10到20个微信账号，冒充不同身份，骗不同年龄、身份、性别的人。
位于福建泉州的上线团伙被打掉后，相关的投资网站也已经关闭了。但是，嫌疑人蔡景明带领的这个下线团伙，竟然花了2万元钱，重新研发了一款投资平台的APP，继续在网络上进行诈骗。
网络另一端的“白富美”
这类案件中，被害人一般很难相信自己被骗的事实。虽然从来没有语音或视频通话过，但他们依然认为和自己聊天就是一个“白富美”。嫌疑人在寻找目标时，会有意识地寻找已经离异的人群，针对被害人不同的特点， 使用不同的话术联络感情、进行诱导，最终取得信任。
参与这些诈骗活动的嫌疑人大多都很年轻，以“80后”“90后”为主。学历普遍较低，法律意识淡薄。其中一些人，甚至完全没有意识到，自己的行为涉嫌违法犯罪。
除此之外，在这种骗局里还有重要的一环，就是由上线诈骗团伙、开发的“投资网站”。在投资的一开始，嫌疑人会让被害人在平台里挣到一些钱，慢慢取得被害人信任。当被害人大量投资后，嫌疑人会直接把被害人的钱提走，这一步就是所谓的“杀猪”。由于这些所谓的投资网站制作得很逼真，一些被害人即便是亏了钱，也会觉得是正常的投资失利。
最终，河北邯郸警方用时6个月，辗转江西、广东、福建、湖北等12个城市，成功捣毁7个诈骗窝点，扣押涉案资金1000余万元，并抓捕了一大批犯罪嫌疑人，成功侦破了这起由公安部督办的特大电信网络诈骗案。
普法时间
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Q1：对于这种没有直接实施诈骗，却给诈骗团伙提供相关服务和工具的行为，在法律上会怎么认定呢？
A1：这种行为其实和诈骗犯罪成为了一个共同犯罪，为网络电信诈骗提供这种帮助。因为他们是直接有着密切的联系，在彼此之间也很熟悉的情况下，这种共同犯罪的特点就非常强。在实践当中，对这种提供帮助的人就按照实施诈骗犯罪的数额进行定罪量刑，只不过因为他是帮助的行为，相对来讲可能要比实施诈骗的人相对轻一些。
Q2：为什么这一起诈骗案件会屡屡得逞呢？
A2：因为诈骗团伙在中间做了很多铺垫。像“杀猪盘”这一种，诈骗团伙就是做了很多铺垫，与被害人建立一种比较亲密信任的关系。这时候被害人往往很容易被蒙蔽，考虑不到其中的风险。因为诈骗团伙伪装成形象、条件都很好的人，那被害人就容易在心理上产生一个高度的信任。实际当中亲密关系当然是假的了，所以人们就很容易基于这种所谓的信任关系、亲密关系上当受骗。
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编辑 | 马思雨（实习）
维护 | 韩昕林
主编 | 王秀敏
