【城事】3000餘人被騙近500萬元，淮安警方一舉抓獲60人...
手工活外包、工資日結、若邀請親朋好友加入還可獲得一定的獎勵……看似“憑本事吃飯”的工作，卻是一個誘人的陷阱。近期，淮安市公安局組織警力千里奔襲河北、河南、山東、廣東等地20餘個城市，摧毀一新型網絡招工詐騙犯罪團伙，抓獲團伙骨幹成員60餘人。據警方查證，該團伙先後詐騙3000餘人，案值近500萬元。
疫情期間
網絡求職遭遇騙子
“那段時間在家隔離，沒工作沒收入，本以為這是個在家就能掙錢的好機會，沒想到還被騙子騙錢，真是太可恨了！”
2020年2月28日，受害人範某向清江浦警方報警稱，自己通過某社交平臺看到一則手工活招工信息，按照“招聘方”要求，線上繳納696元代理費後，接到了十字繡、串珠子等簡單的手工任務。沒想到的是，接下來幾天的任務量急劇上升，自己根本無法完成，於是範某打算放棄這份工作。但當她要求退還代理費時，卻被告知不完成任務不予退款，再進一步交涉卻發現自己已經被拉黑。
儘管案值較小又有“手工活”作為偽裝，但民警敏銳察覺這很可能是一種新型網絡詐騙手法，這是一個“走量”詐騙犯罪團伙。民警經過梳理相關警情、數據分析研判，初步確定該團伙以“手工活外包，工資日結”的名義，通過即時聊天工具，向網上求職人員承諾，繳納代理費後可在家做任務賺錢。
“初期任務簡單，很容易完成，但後期任務難度大幅提升，一般人基本無法完成，而招聘方以此為由拒退代理費，由於損失金額不大、欺騙性較強，很多受害人往往選擇自認倒黴，據此分析，該詐騙團伙作案應該不止一起，對此，我們迅速組織開展偵破工作。”辦案民警介紹。
傳銷式詐騙團伙
作案3000餘起
“單個案例來看，這不是複雜騙局。主要是利用了當前疫情期間工作難找，受害人急於掙錢的心理實施詐騙。但隨著對案件的深入挖掘，才發現其具有傳銷式運作特點，有的受害人竟然變成了犯罪嫌疑人。” 專案組組長、清江浦分局副局長陳雪松介紹說。
案件偵辦期間，網安大隊民警通過對嫌疑人作案使用的虛擬賬號開展研判，結合資金流水中的三級主體身份，發現一名吳姓女子為第三級賬戶的註冊主體，可能正是警方追查的詐騙嫌疑人，遂立即對吳某實施抓捕。歸案後，據吳某交代，自己近半年先後加入四個不同的微信群，利用類似手段已經詐騙了240餘人，共計非法獲利10餘萬元。
然而，通過進一步數據挖掘，警方發現吳某不過是該詐騙團伙中的“馬前卒”，整個組織的運轉方式逐漸浮出水面。
偵查表明，該犯罪團伙有三個層級，一級人員負責定計劃、分任務，二級代理人負責拉人頭、搞培訓。當後期手工任務加重，受害人無法完成時，二級代理人就通過在社交群裡給被害人洗腦上課，誘騙被害人放棄做手工，轉化為新的代理人，成為第三層級，共同實施詐騙行為。
“對堅決要求退款的人員，犯罪嫌疑人就會直接將其拉黑。”辦案民警嚴凱介紹道，這就是為什麼此類詐騙能像傳染病一樣，在短期內快速擴散，導致3000餘人被騙。
全國20餘城同時實施抓捕
“沒想到現在疫情鬧這麼厲害，你們還出來抓人。”主要犯罪嫌疑人陳某似乎沒想到自己這麼快就落入法網。
3月17日，經過前期的詳細偵查、周密部署，淮安警方冒著疫情風險，抽調100餘名警力，分成20多個行動組，同時前往全國各地20餘個城市，對詐騙團伙進行集中收網。3月18日清晨，警方對陳某、候某、李某等主犯和60餘名嫌疑人同時實施抓捕，當場扣押電腦20餘臺、手機100餘部、現金120餘萬。隨後，專案組陸續查明瞭遍佈全國各地的3000餘名受害人員，逐人進行證據固定、製作筆錄。
“該詐騙團伙利用疫情期間群眾迫切求職的心理實施網絡招工詐騙，手法狡詐、性質惡劣，受害人員眾多，我們將不惜一切代價將這個案子辦成‘鐵案’，為受害的求職者挽回損失、討回公道！”清江浦區副區長、公安分局局長張波說。
辦案民警提醒，由於網絡求職者通常是以加微信、ＱＱ等方式來接受任務，並領取報酬，一旦對方將求職者拉黑，求職者就會遭受損失。因此，網絡求職者一定要選擇信譽度高的專業網站，如果在求職過程中遇到要求繳納代理費、培訓費、保證金等條件的招聘廣告要提高警惕，不要隨意匯款，一旦遇到詐騙，要記得保存相應的證據，並及時報警。
編輯:淮安飛毛腿華寶紅
來源:淮安警方
