證券代碼：002256 證券簡稱：兆新股份 公告編號：2020-062
深圳市兆新能源股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“兆新股份”）第五屆董事會第二十六次會議於2020年4月18日15:00在深圳市羅湖區筍崗梨園路8號HALO廣場一期5層509-510單元公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議以緊急會議方式召集與召開，會議通知於2020年4月18日以電子郵件、電話方式通知全體董事、監事和高級管理人員。
會議應參加董事5名，實際參與表決的董事5名，本次會議由董事楊欽湖先生（代行董事長、董事會秘書職責）主持。會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經與會董事審議，以通訊表決方式審議了以下議案：
1、會議以4票同意，0票反對，1票棄權審議通過了《關於取消在2020年5月18日召開2020年第一次臨時股東大會的議案》；
董事陳實先生投棄權票，棄權理由如下：
因為本議案涉及本人，為客觀公正，故棄權。
具體詳見2020年4月20日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於取消在2020年5月18日召開2020年第一次臨時股東大會的公告》。
2、審議通過了《關於增補第五屆董事會非獨立董事的議案》；
出席會議的董事對本議案所有的子議案進行了逐項表決，結果如下：
2.01、增補蔡繼中先生為第五屆董事會非獨立董事；
表決結果：4票同意，0票反對，1票棄權。
董事陳實先生投棄權票，棄權理由如下：
因為對該議案涉及的人員不夠了解，無法做出客觀的評價，故棄權。
2.02、增補郭健先生為第五屆董事會非獨立董事；
2.03、增補翟春雷先生為第五屆董事會非獨立董事；
公司股東深圳市匯通正源股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“匯通正源”）於2020年4月15日向公司提交了《關於向深圳市兆新能源股份有限公司董事會增加提議非獨立及獨立董事候選人的函》（以下簡稱“《函》”），增加提議蔡繼中先生、郭健先生、翟春雷先生為公司非獨立董事的候選人。鑑於《函》中提及“蔡繼中先生與兆新股份實際控制人之一的陳永弟有姻親關係。除此之外，蔡繼中先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係”，而另一方面，2020年4月8日蔡繼中先生作為匯通正源代表與公司三位獨立董事開會溝通，公司董事會於2020年4月16日致函匯通正源，請匯通正源就蔡繼中先生與匯通正源是否有關聯關係及其在匯通正源的任職情況等相關事項進行說明。匯通正源於2020年4月16日向公司董事會覆函稱，匯通正源從2020年3月20日開始委託蔡繼中先生為其代理人，代表匯通正源與監管機構和公司董事會溝通，匯通正源及中融國際信託有限公司已於2020年4月14日公告取消自行召開的2020年第一次臨時股東大會，蔡繼中先生的代理任務已經完成；同時，匯通正源聲明，根據中國證監會及深圳證券交易所的上市公司及董監高關聯方的有關規定，蔡繼中先生不是匯通正源的關聯方。
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定以及提名人和被提名人的聲明和承諾，董事會同意增補蔡繼中先生、郭健先生、翟春雷先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
本議案尚需提交公司股東大會審議，本議案中第五屆董事會非獨立董事候選人蔡繼中先生、郭健先生、翟春雷先生將與第五屆董事會第二十四次會議審議通過的第五屆董事會非獨立董事候選人李化春先生一併提交公司2020年5月7日召開的2020年第一次臨時股東大會選舉，將以累積投票制進行表決。
具體詳見2020年4月20日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於增補第五屆董事會非獨立董事及獨立董事的公告》。
獨立董事對此發表了獨立意見，具體詳見2020年4月20日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、會議以4票同意，0票反對，1票棄權審議通過了《關於增補第五屆董事會獨立董事的議案》；
公司股東匯通正源向公司提交了《函》，增加提議劉善榮女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定以及提名人和被提名人的聲明和承諾，董事會同意增補劉善榮女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
劉善榮女士已取得獨立董事資格證書，其獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所備案審核無異議後，將提交股東大會審議。
本議案尚需提交公司股東大會審議，本議案中第五屆董事會獨立董事候選人劉善榮女士將與第五屆董事會第二十四次會議審議通過的第五屆董事會獨立董事候選人黃士林先生、蔣輝先生一併提交公司2020年5月7日召開的2020年第一次臨時股東大會選舉，將以累積投票制進行表決。
4、會議以4票同意，0票反對，1票棄權審議通過了《關於在2020年5月7日召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
具體詳見2020年4月20日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於在2020年5月7日召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十日
