證券代碼：000710 證券簡稱：貝瑞基因 公告編號：2020-014
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司
第八屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況：
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“貝瑞基因”）第八屆董事會第二十七次會議於2020年4月14日在北京市昌平區生命園路4號院5號樓8層會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，會議通知已於2020年4月10日以郵件形式發送給各位董事，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長高揚先生主持，董事會秘書和證券事務代表列席了會議。會議的召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、審議情況：
1、審議通過《2019年年度報告全文及摘要》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司《2019年年度報告全文》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-015）具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
2、審議通過《2019年度財務決算報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司《2019年度財務決算報告》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
3、審議通過《2019年度董事會工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
報告期內公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律、法規、規範性文件勤勉盡責地開展各項工作。全體董事認真負責、勤勉盡職完成各項董事會工作。
公司《2019年度董事會工作報告》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。獨立董事王秀萍、李廣超、樑子才向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在2019年年度股東大會上述職，獨立董事述職報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
4、審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司《2019年度總經理工作報告》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
5、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
6、審議通過《關於聘請2020年度審計機構的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意聘請上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，負責公司2020年度的財務審計和內部控制審計工作，聘期為1年，並提請股東大會授權公司管理層依照市場公允合理的定價原則，參照2019年費用標準，與上會會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定2020年度審計工作報酬。
公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告編號：2020-016）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
7、審議通過《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》。董事會認為上述議案符合公司日常經營所需，不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響，公司主營業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴。公司對2020年度日常關聯交易的預計參考了同類日常關聯交易的實際發生情況，遵循了公平、公開、公允、合理的原則，具有業務持續性。
董事會在審議上述議案時，關聯董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、王 俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士迴避了表決，獨立董事發表了事前 認可意見和同意的獨立意見，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的 情形。具體內容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-017）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
8、審議通過《關於及摘要的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
為實現公司戰略發展目標，公司推出本計劃，以期配合公司中長期發展戰略規劃，確保公司經營目標的實現。公司董事高揚先生、ZHOU DAIXING（周代星）先生、侯穎女士參與本期員工持股計劃，已迴避對該議案的表決。
為保證公司本計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限於下列事項：
（1）授權董事會辦理本員工持股計劃的設立、變更和終止；
（2）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長作出決定；
（3）授權董事會辦理本員工持股計劃所涉證券、資金賬戶相關手續以及標的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
（4）授權董事會對本員工持股計劃草案作出解釋；
（5）授權董事會選任、變更本員工持股計劃的資產管理機構；
（6）授權董事會簽署與本員工持股計劃的合同及相關協議文件；
（7）若相關法律、法規、政策發生調整，授權董事會根據調整情況對本員工持股計劃進行相應修改和完善；
（8）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
公司獨立董事對本議案進行事前認可並發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期員工持股計劃（草案）》、《第一期員工持股計劃（草案）摘要》（公告編號：2020-018）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
9、審議通過《關於的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事高揚先生、ZHOU DAIXING（周代星）先生、侯穎女士參與本期員工持股計劃，已迴避對該議案的表決。公司獨立董事對本議案進行事前認可並發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
10、審議通過《2019年度利潤分配的預案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
綜合考慮公司經營與財務狀況，並結合2020年發展規劃，公司預計未來十二月內將進行重大投資，繼續投資建立福建大數據中心產業園，預計投資金額4億元—6億元（具體以提交董事會和股東大會（如需）的議案為準），公司擬定2019年度不派發現金紅利，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告編號：2020-019）。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
11、審議通過《關於重大資產重組置入資產的減值測試報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
根據青島天和資產評估有限責任公司出具的《資產評估報告》（青天評報字［2020］第QDV025號），北京貝瑞和康生物技術有限公司100%股權（以下簡稱“置入資產”）於評估基準日2019年12月31日的評估價值為人民幣549,707.15萬元，置入資產的交易價格430,000.00萬元，未發生減值。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
12、審議通過《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司擬定於2020年5月7日召開2019年年度股東大會，審議相關事項，具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告編號：2020-020）。
特此公告。
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司董事會
2020年4月14日
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