證券代碼：002634 證券簡稱：棒傑股份 公告編號：2020-010
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 監事會會議召開情況
浙江棒傑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議通知於2020年4月18日以書面、電話或電子郵件的形式送達。會議於2020年4月23日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議由監事會主席張正亮主持，本次會議應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、 監事會會議審議情況
1、 審議通過了《2019年度監事會工作報告》，並提請股東大會審議
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
《2019年度監事會工作報告》具體內容登載於2020年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
2、 審議通過了《2019年年度報告》全文及摘要，並提請股東大會審議
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2019年度的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2019年年度報告全文》登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。《2019年年度報告摘要》登載於2020年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
3、 審議通過了《2019年度財務決算報告》，並提請股東大會審議
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
2019年度，公司實現營業收入60,089.65萬元，較2018年度的41,551.29萬元，同比增長44.62%；實現利潤總額4,747.34萬元，較2018年度的1,553.28萬元，同比增長205.63%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤3,805.48萬元，較2018年度的1,814.64萬元，同比增長109.71%。
《2019年度財務決算報告》具體內容登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
4、 審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》，並提請股東大會審議
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度母公司實現淨利潤43,105,787.48元，減去已提取10%法定盈餘公積金4,310,578.75元，加上年初未分配利潤175,431,127.52元，總計本次可供股東分配的利潤為214,226,336.25元，資本公積金餘額5,933,882.57元。
公司2019年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，公司未分配利潤結轉下一年度。
經審核，監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，有利於公司長遠發展；相關決策程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司2019年度利潤分配預案。
《關於2019年度利潤分配預案的公告》具體內容登載於2020年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見同時登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
5、 審議通過了《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，並提請股東大會審議
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為：公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關要求，公司不存在違規使用募集資金的情形。《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》具體內容登載於2020年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見、會計師事務所出具的鑑證報告、保薦人發表的核查意見同時登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
6、 審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為：公司現已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規的要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
《2019年度內部控制自我評價報告》具體內容登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見、會計師事務所出具的鑑證報告同時登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
7、 審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，並提請股東大會審議
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為：公司（包括納入公司合併報表範圍內的子公司）在不影響正常生產經營活動的前提下使用閒置自有資金進行現金管理，有利於提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不影響日常資金正常週轉需要；相關決策程序符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司（包括納入公司合併報表範圍內的子公司）使用不超過人民幣3億元的閒置自有資金進行現金管理。
《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》具體內容登載於2020年4月25日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見同時登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
8、 審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，並提請股東大會審議
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務從業職格，在為公司提供的2019年度審計服務中能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了審計機構職責。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
《關於續聘2020年度審計機構的公告》具體內容登載於2020年4月25日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本事項發表的事前認可意見和獨立意見登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
9、 審議通過了《2020年第一季度報告》全文及正文
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2020年第一季度的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020年第一季度報告全文》具體內容登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，《2020年第一季度報告正文》登載於2020年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
10、 審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司依據財政部修訂及頒佈的最新會計準則的要求進行的合理變更，符合相關法律法規的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。
《關於會計政策變更的公告》具體內容登載於2020年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見登載於2020年4月25日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
三、 備查文件
1、經與會監事簽字的第四屆監事會第十六次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒傑控股集團股份有限公司監事會
2020年4月23日
閱讀更多 證券日報 的文章
