(河南經濟報記者 韓榮君 通訊員 蘇毓亮)近日，洛陽市公安局高新派出所成功打掉一倒賣“對公賬戶”團伙。
2020年3月18日，高新派出所接到市局下發核查線索，兩個開戶行位於高新轄區對公賬戶存在涉嫌電信詐騙。接到線索後，該所案件偵辦大隊二中隊迅速對這兩個公司賬戶相關信息進行核查。經初步查證，涉嫌違法兩個賬戶註冊公司均系某某商貿公司，兩個公司公司法人、監事、股東共計4人。經深入調查，此4人在2019年12月份，同一時間共註冊6個公司，開設5個公賬戶，4人交叉擔任法人、監事、股東。
民警跟進核實4人身份，並對該團伙註冊的5個公賬戶進行案件串並，經深挖細查，犯罪分子利用5個賬戶作案案件16起，類型涉及殺豬盤、貸款轉賬等多種類型電信詐騙案件。
掌握大量證據後，辦案民警迅速對喬某某等涉案人員進行抓捕，4月10日，民警經過蹲點守候，一舉抓獲該團伙主犯喬某某及同夥董某某、盛某某等人抓獲,並在嫌疑人車上現場查獲大量公章、證件、銀行卡等涉案物品。
經依法查明，2019年11月份，犯罪嫌疑人喬某某在一個QQ群內看到某人發佈的收對公銀行卡信息。對喬某某與對方溝通，對方開價一個對公賬戶3500元一套。喬某某見財起意，在明知對方可能利用買來賬戶用於不法行為的情況，聯繫其朋友盛某某等人，共同商議找到一中介，代辦註冊6家公司，並取得公司營業執照，法人、監事、股東均幾人交叉擔任。隨後，喬某某等人利用註冊的公司營業執照分別在西工區、高新區某銀行，共計開設5個對公賬戶。之後，喬某某按照約定將公司賬戶的相關資料通過快遞，郵寄犯罪嫌疑人，成為了境外實施電信詐騙的嫌疑人的作案工具。
喬某某等人的行為因涉嫌“幫助信息網絡犯罪活動罪”，已被依法採取強制措施。目前，該案在進一步辦理之中。
據民警介紹，一些人非法買賣的個人銀行卡、對公賬戶，絕大部分都成為實施網絡電信詐騙案件的作案工具，嚴厲打擊此類犯罪，將有利於斬斷實施網絡電信詐騙的鏈條。
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