近期各大企业、工厂
都陆续恢复了正常运作
然而
一些不法分子也已悄悄“开工”
想出各种诈骗手段
轮番上阵“抢业绩”
3月12日，杨先生受公司委托到华强北派出所报案，称有陌生社交号码通过建立临时通话的方式咨询其公司是否有“IC”电子元器件，对方自称和我们公司之前有过很好的合作。
杨先生没有想那么多，于是就与对方约定好交易数量和总价并于当天交货给对方。
直到当日经过财务核实账单信息时，杨先生才发现对方提供的29000元付款账单是伪造的，于是便到派出所报了警。
接到报警后，办案民警经过调查，确定了嫌疑人周某的真实身份。
几天后嫌疑人又故伎重施，用新注册的社交账号再次冒充买家向受害公司的另外一名客服购买“IC”电子元器件，就连询问语气以及“套路”都和之前高度吻合。
这次，嫌疑人采购的货物高达10万元，并且要求送货上门。办案民警灵机一动，不如来个欲擒故纵上门一探究竟！
3月30日，办案民警跟着送货司机，与嫌疑人在约定的地方见面，最终在交易地点成功将诈骗嫌疑人周某抓获。
▲警方抓获嫌疑人
据了解，周某曾入职该公司，经过一年多工作，周某已经熟悉公司的交易流程，以及公司相关的客户资料，在工作中也特意留意客户向公司转账的流水清单，这为后期篡改账单实施诈骗埋下了伏笔。
恰逢疫情期间公司复工，周某便动起了歪脑筋，利用自己熟悉“IC”电子元器件在市场交易的便利条件，冒充老客户以降低公司人员的戒备心，趁机诈骗货物。
▲警方收缴货物
由于周某对电子元件销售业务的了解较深，所以便先从自己的“老东家”下手。
经调查，犯罪嫌疑人周某已经供述自己冒充客户实施诈骗的事实。目前，周某已被福田警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦查中。
员工反过头来
诈骗“老东家”
此类案件过去也有发生
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业务员找了3个群众演员
给老板排了一出大戏！
2019年7月，龙岗某工厂老板李先生在网上招聘了一名业务员刘某。入职一个多月后，刘某给李先生带来了一个好消息：其在与一家名为“明某机电”的大客户洽谈，谈成后每月约有700万元的业务流水！
一开始，李先生还有点怀疑，这么大的生意找上门，会不会有何不妥？
但刘某先安排李先生与“明某机电”老板的弟弟“康杰”见了一面，又安排了“明某机电”老板“康总”及一位“工程师”见面。这下，李先生所有的疑虑就烟消云散了……
之后，“康杰”与李先生互加了微信好友，以各种理由向李先生借钱。李先生觉得不能得罪“康总”的弟弟，便一一答应他的要求。与此同时，刘某也以“送康总礼物”“请康总吃饭”等理由向李先生要钱。
李先生总共给刘某、“康杰”转账51700人民币。9月19日，李先生觉得生意谈得差不多了，便准备找刘某一块去“明某机电”验厂，这时他才发现刘某的手机关机，放在宿舍的行李也不见了……
李先生发现自己被骗，立刻来到平南派出所报警。经过大量追踪研判，功夫不负有心人，11月8日，民警成功在东莞某写字楼内将刘某抓获。
经审讯，刘某交代，李先生见到的所谓的“明某机电”公司老板“康总”“康杰”“工程师”全是他请来的群众演员，与刘某均是在网上相识。
而“明某机电”也不是空穴来风，刘某曾经确实与该公司洽谈过生意未果，这才临时起意，找网友合演了一出“洽谈大生意”的戏码，从而诈骗李先生的钱财。
警方提示
与客户谈生意之前，你是否了解过对方具体情况？在签订合同时一定要对对方公司的资金、业务、实际生产情况做相关了解，最好能去实地走访考察一下。
企业在接单的同时也要提高防范意识，注意核查交易账单，确定钱款是否到账再进行交易。
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