马来西亚央行副行长、国家反洗钱合作委员会主席Abdul Rasheed Ghaffour近日表示，“自2020年起，马来西亚将禁止超过25000林吉特（约合6062美元）的现金支付。该禁令包括个人、商务往来和其他实体之间的货物或劳务费用、赠与、以及交易。”
Abdul Rasheed Ghaffour于11月7日在吉隆坡的媒体发布会上声称，此举是为了“加固马来西亚金融诚信度，打击非法现金活动。”
在新的法规下，那些使用大额现金交易的产业将会受到巨大影响，例如：医疗旅游、酒店、批发等。
Abdul Rasheed Ghaffour提醒，只有经过反洗钱和反恐怖融资认证的实体，以及人道主义援助项目，才可以被允许例外。
据调查显示，大多数马来西亚家庭每月花费约为8,000林吉特（合1,935美元）。
此外，违反拟议措施的罚款将不超过违规部分金额的三倍。
加大力度打击“灰产”
马来西亚财长林冠英在11月11日的一次会议上指出，预计马来西亚“灰色产业”大约在3000亿林吉特（约合740亿美元），和GDP相比将占到21%。而一般国家的平均水平在15%，马来西亚比其他国家高出6%。
如果将“灰色产业”中的五分之一转换为合法纳税，那么马来西亚将会增加12亿-36亿美元的税收收入。
林冠英表示，“灰色产业”主要集中在非法劳工、非法贸易、非法服务、贪腐、以及技术性避税。
由于马来西亚和新加坡对加密货币和交易所持开放态度，也使得该地区是反洗钱和反恐怖融资监管的重点对象。
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