證券代碼：600837 證券簡稱：海通證券 公告編號：臨2020-034
海通證券股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海通證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議通知於2020年4月14日以電子郵件和傳真方式發出，會議於2020年4月28日在公司召開。本次會議採用現場會議和電話會議相結合的方式召開，會議應到董事10人，實到董事10人。本次董事會由周杰董事長主持，6位監事和董事會秘書、合規總監、財務總監列席了會議，會議召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。本次會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2020年第一季度報告》
表決結果：[10]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
二、審議通過了《關於2019年公司高級管理人員考核結果的議案》
表決結果：[10]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
三、審議通過了《關於2019年公司高級管理人員考核激勵方案的議案》
表決結果：[10]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
四、審議通過了《關於制定的議案》
表決結果：[10]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
五、審議通過了《關於公司設立募集資金專項賬戶的議案》
同意公司在下列銀行開立募集資金專項賬戶用於募集資金的儲存與使用:
1.中國工商銀行股份有限公司上海分行
2.中國建設銀行股份有限公司上海分行
3.中國農業銀行股份有限公司上海分行
4.中國銀行股份有限公司上海分行
表決結果：[10]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
六、審議通過了《關於間接全資子公司海通恆信金融集團有限公司設立子公司的議案》
1.同意由海通恆信金融集團設立海通恆信集團資產運營有限公司（暫定名，最終以工商登記機關核定為準）。
2、同意海通恆信金融集團在履行必要的監管程序要求後，根據監管機構的有關規定和要求辦理該子公司設立的相關事宜。
表決結果：[10]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
特此公告。
海通證券股份有限公司董事會
2020年4月28日
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