證券代碼：002406 證券簡稱：遠東傳動 公告編號：2019-007
債券代碼：128075 債券簡稱：遠東轉債
許昌遠東傳動軸股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年4月23日，許昌遠東傳動軸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議以現場結合通訊的方式召開。本次會議通知已於2020年4月13日以書面、電子郵件等方式送達公司董事、監事、高級管理人員及其他與會人員。本次會議應出席的董事9名，實際出席本次會議的董事9名，監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議由董事長劉延生先生召集並主持。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以記名投票表決方式一致通過以下決議：
議案一：《公司2019年度董事會工作報告》；
報告具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議批准。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權；表決通過。
議案二：《公司2019年度總經理工作報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權；表決通過。
議案三：《公司2019年度財務決算報告》；
議案四：《公司2019年度報告及摘要》
報告具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案五：《公司2019年度利潤分配的預案》
為了回報股東，保障股東的投資收益，同時兼顧公司生產經營、對外投資、長遠發展等對資金的需求，增強公司的可持續發展能力，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提議公司擬按照以下方案實施分配：
公司本次擬以2019年度權益分派實施時股權登記日的總股本為基數，擬向全體股東按每10股派發現金紅利2.5元（含稅）。如公司董事會、股東大會審議通過該方案後到方案實施前公司股本發生變動的，依照變動後的總股本為基數實施，每股分配額度保持不變。未來總股本變動後的預計分配總額不會超過報告期末財務報表上可供分配的範圍。本次股利分配後未分配利潤結轉以後年度分配。本次不以資本公積金轉增股本，不送紅股。
此次分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《公司法》、《公司章程》、《未來三年股東回報計劃（2019-2021年度）》及證券監管機構關於利潤分配的有關規定。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
議案六：《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
議案七：《公司2019年度內部控制自我評價報告》
議案八：《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》
同意審計委員會的建議，續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020年度審計機構。
獨立董事事前認可本議案，並發表了同意的獨立意見。
議案九：《召開公司2019年度股東大會的議案》
前述部分議案尚需提交公司股東大會審議，董事會決定召開公司2019年年 度股東大會。股東大會的會議通知將另行公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權；表決通過。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、公司獨立董事就第四屆董事會第十七次會議相關事項發表的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
許昌遠東傳動軸股份有限公司董事會
2020年4月25日
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