證券代碼：002312 證券簡稱：三泰控股 公告編號：2020-058
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監事會會議召開情況
成都三泰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十一次會議通知於2020年4月20日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月22日13:30以現場表決方式在公司總部13樓會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司部分高級管理人員列席了本次會議。會議由監事會主席白學川先生主持。會議召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議並通過記名投票方式表決，會議審議通過了以下議案：
(一)審議通過《關於2020年第一季度報告全文及正文的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020年第一季度報告全文》詳見公司於2020年4月23日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告，《2020年第一季度報告正文》詳見公司於2020年4月23日在《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上披露的相關公告。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第五屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
成都三泰控股集團股份有限公司
監事會
二二年四月二十二日
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