近日，西固分局刑侦四大队立足本地深挖案源，始终保持对电信诈骗的严打态势，经过认真摸排、缜密侦查，成功破获了“3.16”系列电信诈骗案，打掉了一个以代为注册办理营业执照、对公账户等手续，为境外电信诈骗提供“灰黑产”资金账户的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，查获作案POS机4部、银行卡15张、营业执照24本，捣毁涉嫌为电信诈骗洗钱犯罪提供灰黑产的公司1家。
3月16日、20日，省市打击治理电信网络信息违法犯罪工作会议召开后，西固分局高度重视，立即部署开展电信网络诈骗犯罪银行账户黑灰产打击整治工作，指定由刑侦四大队抽调精干警力、成立专案全力开展案件侦破工作。随即，专案组针对涉及西固辖区的案件线索进行认真分析、摸排调查，发现外省来兰人员在西固区注册成立的公司在办理对公账户等方面涉嫌实施电信诈骗违法犯罪。据此，民警根据涉嫌账户相关信息展开侦查，先后前往兰州新区等多地进行调查取证，核查涉案信息和基本情况。
经过大量的调查取证，专案组成功锁定了定西籍无业人员李某具有重大作案嫌疑。4月1日，在市局相关部门的大力支持下，民警赶往宁夏石嘴山市将李某成功抓获，随后，专案组顺线追击、连续作战，再次前往甘肃陇南、四川广元等地相继抓获犯罪嫌疑人韩某、高某、韩某某，在兰州市七里河区抓获孙某等8名犯罪嫌疑人。经审讯，韩某、孙某等人如实供述了其通过代为注册办理营业执照、对公账户，向他人转卖手续，为电信诈骗团伙提供“灰黑产”资金账户以实施诈骗犯罪的事实。经过进一步深挖、调查，专案组发现该团伙分工明确、管理清晰，是一个集财务、销售、运营等为一体的电信诈骗犯罪集体。
目前，12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件深挖工作正在进一步侦办中。
【作案手段】犯罪团伙前期通过互联网等手段发布代为办理注册营业执照、对公账户等相关广告信息，招募人员前来办理注册，同时在互联网购买注册地址，派专人陪同“客户”前往银行及市场监督管理部门办理相关业务，办理成功后立即将营业执照、对公账户、银行卡等手续收走，并通过互联网及其他途径向他人出售。
警方提示
随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“灰黑产”，广大市民千万别贪图小利，以免走上违法犯罪的道路，同时应提高防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡、对公账户，应及时办理销户业务，一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为，第一时间向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作。
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