證券代碼：002299 證券簡稱：聖農發展 公告編號：2020-031
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
（一）本次會議上無否決或修改議案的情況。
（二）本次會議上沒有新提案提交表決。
二、會議召開和出席的情況
福建聖農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）採用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的現場會議於2020年4月17日下午14:30在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室召開；本次會議的網絡投票時間為：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年4月17日上午9:15至下午15:00的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由董事長傅光明先生主持。出席本次會議的股東（或股東代理人，下同）共57人，代表股份779,092,920股，佔公司股份總數1,244,299,512股的比例為62.6130%。其中：（1）出席現場會議的股東共20人，代表股份621,654,123股，佔公司股份總數的比例為49.9602%；（2）根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束後提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東共37人，代表股份157,438,797股，佔公司股份總數的比例為12.6528%；（3）出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共44人，代表股份46,800,829股，佔公司股份總數的比例為3.7612%。公司部分董事、監事及總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》和《公司章程》的有關規定。
福建至理律師事務所委派律師對本次會議進行見證，並出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
經與會股東審議，本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式逐項表決通過了以下議案：
（一）《公司2019年度董事會工作報告》
1、表決情況：
總表決結果為：同意779,015,520股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9901%；反對5,300股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0007%；棄權72,100股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0093%。
其中，網絡投票表決結果為：同意157,361,397股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的99.9508%；反對5,300股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0034%；棄權72,100股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0458%。
2、表決結果：通過。
（二）《公司2019年度監事會工作報告》
1、表決情況：
總表決結果為：同意779,014,920股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9900%；反對5,300股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0007%；棄權72,700股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0093%。
其中，網絡投票表決結果為：同意157,360,797股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的99.9505%；反對5,300股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0034%；棄權72,700股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0462%。
2、表決結果：通過。
（三）《公司2020年度財務預算報告》
（四）《關於公司2019年度利潤分配的議案》
1、表決情況：
總表決結果為：同意779,029,920股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9919%；反對59,000股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0076%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0005%。
其中，網絡投票表決結果為：同意157,375,797股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的99.9600%；反對59,000股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0375%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0025%。
中小投資者表決情況為：同意46,737,829股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.8654%；反對59,000股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.1261%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0085%。
2、表決結果：通過。
（五）《公司2019年度報告及其摘要》
（六）《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
1、表決情況：
總表決結果為：同意769,465,408股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的98.7643%；反對650,511股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0835%；棄權8,977,001股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的1.1522%。
其中，網絡投票表決結果為：同意148,817,254股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的94.5239%；反對650,511股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.4132%；棄權7,971,032股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的5.0629%。
中小投資者表決情況為：同意37,173,317股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的79.4288%；反對650,511股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.3900%；棄權8,977,001股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的19.1813%。
2、表決結果：通過。
（七）《關於公司及下屬子公司2020年度向各家銀行申請授信額度的議案》
1、表決情況：
總表決結果為：同意778,444,811股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9168%；反對644,109股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0827%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0005%。
其中，網絡投票表決結果為：同意156,790,688股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的99.5883%；反對644,109股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.4091%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0025%。
2、表決結果：通過。
（八）在福建聖農控股集團有限公司、傅光明、傅長玉、傅芬芳、傅露芳、周紅、楊虹等七個關聯股東迴避表決，其所持有的股份數合計617,469,430股不計入有效表決總數的情況下，由出席會議的無關聯關係股東審議通過了《關於預計公司及下屬子公司2020年度關聯交易的議案》
1、表決情況：
總表決結果為：同意161,616,190股，佔出席會議的無關聯關係股東所持有表決權股份總數的99.9955%；反對3,300股，佔出席會議的無關聯關係股東所持有表決權股份總數的0.0020%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議的無關聯關係股東所持有表決權股份總數的0.0025%。
其中，網絡投票表決結果為：同意157,431,497股，佔參加網絡投票的無關聯關係股東所持有表決權股份總數的99.9954%；反對3,300股，佔參加網絡投票的無關聯關係股東所持有表決權股份總數的0.0021%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票的無關聯關係股東所持有表決權股份總數的0.0025%。
中小投資者表決情況為：同意46,731,183股，佔出席會議的無關聯關係中小投資者所持有表決權股份總數的99.9844%；反對3,300股，佔出席會議的無關聯關係中小投資者所持有表決權股份總數的0.0071%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議的無關聯關係中小投資者所持有表決權股份總數的0.0086%。
2、表決結果：通過。
（九）《公司2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》
1、表決情況：
總表決結果為：同意779,083,020股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9987%；反對5,300股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0007%；棄權4,600股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0006%。
其中，網絡投票表決結果為：同意157,428,897股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的99.9937%；反對5,300股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0034%；棄權4,600股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0029%。
中小投資者表決情況為：同意46,790,929股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9788%；反對5,300股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0113%；棄權4,600股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0098%。
2、表決結果：通過。
（十）《關於使用閒置自有資金進行委託理財的議案》
1、表決情況：
總表決結果為：同意742,039,792股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的95.2441%；反對35,632,728股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的4.5736%；棄權1,420,400股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1823%。
其中，網絡投票表決結果為：同意122,693,095股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的77.9307%；反對33,325,302股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的21.1671%；棄權1,420,400股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.9022%。
中小投資者表決情況為：同意9,747,701股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的20.8281%；反對35,632,728股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的76.1370%；棄權1,420,400股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.0350%。
2、表決結果：通過。
（十一）《關於增加註冊資本並相應修改的議案》
1、表決情況：
總表決結果為：同意779,085,620股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9991%；反對3,300股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0004%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0005%。
其中，網絡投票表決結果為：同意157,431,497股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的99.9954%；反對3,300股，佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0021%；棄權4,000股（其中因未投票默認棄權0股），佔參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0025%。
2、表決結果：通過。
四、獨立董事述職情況
公司獨立董事何秀榮先生、王棟先生、杜興強先生在本次會議上作了《2019年度獨立董事述職報告》。獨立董事對其在2019年度出席公司董事會及股東大會會議情況、發表相關獨立意見的情況、保護投資者權益方面所做的工作、對公司進行現場調查的情況等履職情況向股東大會進行了報告。
五、律師出具的法律意見
本次會議由福建至理律師事務所蔡鐘山、陳祿生律師出席見證，並出具了《福建至理律師事務所關於福建聖農發展股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
五、備查文件
1、《福建聖農發展股份有限公司2019年度股東大會決議》；
2、《福建至理律師事務所關於福建聖農發展股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建聖農發展股份有限公司
二○二年四月十八日
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