證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十二次臨時會議定於2020年4月2日以通訊表決方式召開。會議通知於2020年3月31日以郵件、短信方式送達公司全體董事。會議應參與表決董事6名，實際參與表決6名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會議案審議情況
1、關於聘任公司高級管理人員的議案
經董事長提名，公司擬聘任龍海彧先生為總經理（龍海彧先生的簡歷附後）。
會議以3票贊成，3票反對，0票棄權，審議了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，董事林曉輝、獨立董事徐仁和和施哲對本議案投反對票的理由如下：
董事林曉輝：該候選人無醫藥及幹細胞專業背景。
獨立董事徐仁和：南華生物非常需要一位具有生物或醫學背景的人擔任總經理，該候選人沒有所需背景，專業不符合。
獨立董事施哲：龍海彧先生不是生物專業人士，本人反對其擔任公司總經理職務。
根據《公司章程》第一百二十一條和第一百九十七條的規定，本議案未通過。
2、關於提名第十屆董事會董事候選人的提案
根據公司大股東湖南省財信產業基金管理有限公司的《推薦函》， 公司擬推薦龍海彧先生作為第十屆董事會董事候選人，提交公司股東大會進行選舉。
會議以3票贊成，3票反對，0票棄權，審議了《關於提名第十屆董事會董事候選人的提案》，董事林曉輝、獨立董事徐仁和、施哲對本議案投反對票的理由同議案1。
根據《公司章程》第一百二十一條和第一百九十七條的規定，本提案未通過。
公司將從長遠發展考慮，就本次董事會提案事項與全體董事進一步溝通磋商。
三、備查文件
經與會董事簽字並蓋章的董事會決議
特此公告。
南華生物醫藥股份有限公司董事會
2020年4月4日
附件：龍海彧先生簡歷
龍海彧，男，漢族，湖南寧鄉人，出生於1986年3月，2010年1月參加工作，碩士研究生學歷。現任湖南省財信產業基金管理有限公司董事，深圳惠和投資有限公司總經理。具體簡歷如下：2004.09-2007.06，巴黎第一大學經濟學專業本科畢業；2007.09-2010.01，巴黎第一大學金融學專業碩士研究生畢業；2010.07-2014.10，法國巴黎銀行投資銀行部，歷任分析師、高級經理；2014.10-2015.07，財富證券有限責任公司投資銀行部副總經理(主持財務顧問工作)；2015.07-2016.07，財富證券有限責任公司中小企業融資部總經理；2016.07至今，深圳惠和投資有限公司總經理；2016.09-2020.01，上海海欣集團股份公司監事會主席；2017.08-2020.03，湖南省財信產業基金管理有限公司副總經理；2018.10至今，深圳惠和投資有限公司執行董事；2018.10至今，湖南省財信產業基金管理有限公司董事。
龍海彧先生不存在不得提名為董事、高管的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；因其在湖南財信金融控股集團有限公司旗下相關公司任職，與持有公司5%以上股份的股東存在關聯關係；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
閱讀更多 證券日報 的文章
