證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2020-005
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
威海華東數控股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議（簡稱“本次會議”）通知於2020年3月22日以電話、郵件等方式發出，會議於2020年4月1日上午9時以現場方式在公司會議室召開。會議由董事長連小明主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議的召集召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議程序合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事表決，形成如下決議：
1、審議通過《2019年度總經理工作報告》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，同意票數佔出席本次會議有表決權票數的100%。
2、審議通過《2019年度董事會工作報告》；
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《2019年度董事會工作報告》具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度報告全文》第四節。
獨立董事劉慶林、姜愛麗、宋希亮向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事將在公司2019年年度股東大會上述職。
3、審議通過《2019年年度報告全文及摘要》；
《2019年年度報告全文及摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-004）同時刊登在《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
4、審議通過《2019年度財務決算報告》；
公司2019年度財務決算報告業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告（報告編號：XYZH/2020JNA20006）。公司2019年度實現營業收入16,137.83萬元，同比上升94.23%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,663.59萬元，同比上升104.63%。
5、審議通過《2019年度利潤分配預案》；
業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告（報告編號：XYZH/2020JNA20006），2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,663.59萬元，截止2019年末可供股東分配的利潤為-98,082.21萬元。結合公司實際情況，2019年度不派發現金紅利、股票股利，也不進行資本公積轉增股本。
獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
6、審議通過《關於非標準無保留審計意見涉及事項的專項說明》；
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關於非標準無保留審計意見涉及事項的專項說明》。
獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
7、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》；
公司監事會、獨立董事對《2019年度內部控制自我評價報告》發表了核查意見。具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度內部控制自我評價報告》、《第五屆監事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2020-006）及《獨立董事關於第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
8、審議通過《內部控制規則落實自查表》；
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《內部控制規則落實自查表》。
9、審議通過《關於續聘審計機構的議案》；
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務從業資格，在以往的審計工作中謹慎負責、獨立性強，能夠真實準確的反映公司的財務狀況、經營成果等信息。同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並授權公司董事長根據工作量確定報酬。
獨立董事發表了同意的事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於續聘審計機構事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
10、審議通過《關於召開2019年年度股東大會的通知》；
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-008）。
11、審議通過《關於變更會計政策的議案》。
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關於變更會計政策的公告》（公告編號：2020-009）。
三、備查文件
1、威海華東數控股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議；
2、威海華東數控股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議；
3、威海華東數控股份有限公司獨立董事關於續聘審計機構事項的事前認可意見；
4、威海華東數控股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
威海華東數控股份有限公司董事會
二二年四月二日
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