本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：每10股派發現金紅利0.6元（含稅）；
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶的股份餘額為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確；
●在實施權益分派的股權登記日前，因可轉債轉股等致使公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，中航電子2019年度實現的歸屬於母公司的淨利潤556,020,333.42元。經董事會決議，公司2019年度擬以總股本扣除公司回購專戶的股份餘額為基數進行利潤分配，本次利潤分配預案具體如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本1,759,522,904股，扣除公司目前回購專戶的股份餘額10,415,430股（公司通過回購專用賬戶所持有公司股份不參與本次利潤分配）後共1,749,107,474股,以此為基數計算，共計分配股利104,946,448.44元（含稅），佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為18.9%，剩餘未分配利潤轉入下一年度。
根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》第八條規定：“上市公司以現金為對價，採用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。截至2019年12月31日，公司採用集中競價方式回購股份金額為150,735,168.02元（不含交易費用），佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為27.1%。
綜上，公司2019年度現金分紅佔公司2019年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤556,020,333.42元的45.97%。
如在實施權益分派的股權登記日前，因可轉債轉股等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年3月30日召開的第六屆董事會2020年第二次會議表決通過《關於審議2019年度利潤分配預案的議案》，同意公司2019年度利潤分配預案，並同意將該議案提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司本次利潤分配預案是基於公司長期穩健的盈利能力，以及對公司未來發展的信心，既有利於保證公司正常經營和長遠發展，同時也有利於保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性，符合公司的實際情況和相關法律法規及《公司章程》的規定。同意公司2019年度利潤分配預案，並同意將利潤分配預案在董事會批准後提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
中航航空電子系統股份有限公司
董事會
2020年3月31日
本文源自中國證券報
閱讀更多 金融界 的文章
