證券代碼： 603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2020-022
轉債代碼：113504 轉債簡稱：艾華轉債
轉股代碼：191504 轉股簡稱：艾華轉股
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.3元（含稅）
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、2019年度利潤分配方案內容
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣426,282,046.51元。經公司第四屆董事會第八次會議決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本390,002,162股，以此計算合計擬派發現金紅利117,000,648.60元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為34.65%。
在實施權益分派的股權登記日前，因可轉換公司債券轉股等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交 2019 年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年3月27日召開第四屆董事會第八次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於2019年度利潤分配的議案》。
（二）獨立董事意見
經過審慎核查，我們認為：公司董事會在制訂上述利潤分配方案時進行了充分的論證，既保證了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。上述利潤分配方案符合《公司章程》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》中關於現金分紅事項的相關規定，董事會在審議該利潤分配方案時，表決程序合法有效，我們同意公司董事會2019年度利潤分配議案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會審議後認為：公司2019年生產經營情況良好，業績符合預期，董事會制定的利潤分配方案既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展需要，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關法律法規、規範性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，有利於保持公司實現持續、健康的發展，同意該利潤分配議案。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2019 年年度股東大會批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
湖南艾華集團股份有限公司董事會
2020年3月30日
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