證券代碼：601069 證券簡稱：西部黃金 編號：臨2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例
A股每股派發現金紅利0.02元
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
根據中審華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的CAC證審字[2020]0067號《審計報告》，西部黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤41,068,736.89元。母公司實現淨利潤22,282,079.70元，加上年初未分配利潤208,442,847.62元，減去本年度提取的法定盈餘公積2,228,207.97元（按2019年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積），減去本年度支付的普通股股利6,360,000.00元，公司報告期末累計未分配利潤為222,136,719.35元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
（一）上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.2元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本636,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利12,720,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.97%。
（二）本次分紅不送紅股，不以公積金轉增股本。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年3月30日，公司第三屆董事會第十九次會議審議並通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》，同意將議案提交2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
本次利潤分配預案符合中國證監會、上海證券交易所關於現金分紅政策的要求，符合《公司章程》及審議程序的規定, 能夠保障股東的合理回報，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。同意本次董事會提出的2019 年度利潤分配預案，同意將該預案提交 2019 年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司第三屆監事會第十六次會議審議並通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》，監事會認為董事會提出的 2019 年度利潤分配預案符合公司戰略發展需要和當前公司財務狀況，能夠保障股東的穩定回報並有利於促進公司長遠發展利益，同意該議案提交 2019 年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議通過後方可實施。
備查文件：
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十六次會議決議；
3、獨立董事意見。
特此公告。
西部黃金股份有限公司董事會
2020年3月31日
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