證券代碼：000848 證券簡稱：承德露露 公告編號：2020-010
河北承德露露股份有限公司
關於擬續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北承德露露股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020年 3 月 26 日召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於續聘財務和內部控制審計機構的議案》，擬續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”）為公司 2020 年度財務審計機構和內部控制審計機構。本事項尚需提交公司2019年度股東大會審議通過，現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天職國際是一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦註冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，在業務規模、執業質量和社會形象方面都取得了國內領先地位，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和強大的專業服務能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。
在2019年度的審計工作中，天職國際遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2019年度財務報告及內部控制審計工作，表現了良好的職業操守和業務素質。
為保持審計工作的連續性，經公司董事會審計委員會推薦，公司擬續聘天職國際負責公司2020年度財務報告審計和內部控制審計工作，聘期一年，審計年費分別為財務審計費用人民幣50萬元，內部控制審計費用人民幣8萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
天職國際創立於1988年12月，註冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域。天職國際是一家專注於審計鑑證、資本市場服務、管理諮詢、政務諮詢、稅務服務、法務與清算、信息技術諮詢、工程諮詢、企業估值的特大型綜合性諮詢機構。天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲准從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑑定業務資格，以及取得軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一，並在美國 PCAOB 註冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。
天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，同時天職國際購買的職業保險累計責任賠償限額6億元。已計提職業風險基金及職業保險累計賠償限額能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
天職國際及下屬分所為一體化經營，一併加入全球排名前十的國際會計網絡Baker Tilly International，作為其在中國地區的唯一成員所 。
2、人員信息
截止2019年12月31日天職國際從業人員超過 5000 人，其中合夥人55人、註冊會計師1208人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過700人。
3、業務信息
天職國際2018 年度業務收入 16.62億元，其中審計業務收入12.37億元，證券業務收入3.76億元。2018年承接審計公司家數超過7200家，其中承接上市公司年報審計139家。天職國際具有本公司所在行業審計業務經驗。
4、執業信息
天職國際及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
審計項目合夥人及擬簽字註冊會計師閆磊，中國註冊會計師，2005年起從事審計工作，從事證券服務業務超過15年，至今為多家公司提供過IPO 申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。
擬簽字註冊會計師孔垂慧，中國註冊會計師，2012年起從事審計工作，從事證券服務業務超過8年，至今為多家公司提供過上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。
根據天職國際質量控制政策和程序，齊春豔及其團隊擬擔任項目質量控制複核人。齊春豔從事證券服務業務多年，負責審計和複核多家上市公司，具備相應專業勝任能力。
5、誠信記錄
（1）天職國際最近三年無刑事處罰、行政處罰和自律處分。
（2）項目合夥人及簽字會計師閆磊、擬擔任項目質量控制複核人齊春豔、擬簽字註冊會計師孔垂慧最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（3）天職國際最近三年累計收到證券監管部門採取行政監管措施三份，天職國際已按要求整改完畢並向證券監管部門提交了整改報告。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會履職情況。
公司審計委員會對天職國際進行了審查，認為天職國際在執行公司 2019 年度各項審計工作中，能夠遵守職業道德規範，按照中國註冊會計師審計準則執行審計工作，客觀、公正、公允地發表審計意見。在查閱了天職國際有關資格證照、相關信息和誠信紀錄後，審計委員會認可了天職國際的獨立性、專業勝任能力以及投資者保護能力，提議董事會續聘天職會計師事務所為公司2020年度審計機構。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見。
1、獨立董事的事前認可意見
獨立董事在對公司聘請2020年度審計機構事項進行了事前認可，認為：在2019年度的審計工作中，天職國際遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2019年度財務報告及內部控制審計工作，表現了良好的職業操守和業務素質。因此同意將《公司關於續聘財務和內部控制審計機構的議案》提交第七屆董事會第十三次會議審議。
2、獨立董事的獨立意見
鑑於天職國際在過去審計工作中表現出的專業水準，在從事公司審計工作中盡職盡責，能按照相關審計準則的要求從事公司會計報表審計工作，能遵守會計師事務所的職業道德規範，客觀、公正地對公司會計報表發表意見，獨立董事一致同意聘任該所擔任公司2020年度財務和內部控制審計機構並支付相應審計費用。具體內容詳見公司2020年3月28日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關於第七屆董事會第十三次會議審議事項的獨立意見》。
（三）董事會審議情況
公司第七屆董事會第十三次會議對《關於續聘財務和內部控制審計機構的議案》的表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，表決結果：通過。
（四）監事會審議情況
公司第七屆監事會第十四次會議對《關於續聘財務和內部控制審計機構的議案》的表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果：通過。
（五）本議案尚需提交2019年度股東大會審議通過。
四、報備文件
（一）公司第七屆董事會第十三次會議決議；
（二）公司第七屆監事會第十四次會議決議；
（三）公司獨立董事關於第七屆董事會第十三次會議審議事項的獨立意見。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年三月二十六日
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