股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 編號：臨2020—018
債券代碼：110065 債券簡稱：淮礦轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.60元人民幣（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
一、利潤分配方案內容
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的容誠審字[2020]100Z0510號審計報告確認，2019年度公司淨利潤3,613,138,761.24元，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤為3,628,134,009.48元，截至2019年12月31日，公司可供分配利潤為2,742,806,174.41元。經公司第八屆董事會第十二次會議決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.00元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本為2,172,412,235股，以此計算合計擬派發現金紅利1,303,447,341.00元（含稅）。公司2019年度擬現金分紅金額佔當年歸屬於上市公司股東淨利潤的35.93%。公司本年度不向股東送紅股，也不實施資本公積金轉增股本。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年3月26日，公司召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過《公司2019年度利潤分配方案》。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
1.本利潤分配方案符合中國證監會及上交所關於利潤分配的有關規定，符合《公司章程》現金分紅政策及股東回報規劃。
2.本利潤分配方案體現了公司對投資者的合理回報，且充分考慮了公司現階段的經營狀況、未來資金需求等因素，符合公司長遠發展和投資者長遠利益。
3.本利潤分配方案審議表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。我們一致同意本次利潤分配方案，並提請公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
2020年3月26日，公司召開第八屆監事會第十一次會議，審議通過《公司2019年度利潤分配方案》。監事會認為：本次利潤分配方案符合有關法律法規和《公司章程》中規定的利潤分配政策，給予股東合理回報的同時兼顧公司可持續發展，且決策程序合法合規，符合公司及股東利益。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司
董事會
2020年3月28日
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